证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2015-4

　峨眉山旅游股份有限公司

　第五届董事会第四十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议于2015年2月13日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知于2015年2月11日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

　1、关于审议2015年度对经营班子进行单项奖惩激励的议案；

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　特此公告

　峨眉山旅游股份有限公司

　董事会

　二0一五年二月十四日

　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2015-05

　峨眉山旅游股份有限公司

　第五届监事会第四十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十一次会议于2015年2月13日在峨眉山大酒店召开。会议通知于2015年2月11日以短信方式发出。公司应到监事4人，实到监事4人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会副主席汪志敏女士主持，会议审议通过了以下议案：

　审议表决《关于审议2015年度对经营班子进行单项奖惩激励的议案》；

　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　峨眉山旅游股份有限公司

　监事会

　二〇一五年二月十四日