本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于山东临淄农村商业银行股份有限公司（以下简称“临淄农商行”）2013年度分红方案实施后，购买其股份29,172,832股（详细内容见临时公告：临2014-025）。后临淄农商行调整其2013年度分红方案，将2013年度股金分红方案由全部采用转增股本方式调整为股金红利80%转增股本，20%以现金形式分配。个人股金的20%现金分红由临淄农商行代扣代缴个人所得税；法人股的20%现金分红直接发放。因此，公司所持有的临淄农商行股份由29,172,832股调整为28,456,306股,并分配现金红利716,526元。

　公司收购临淄农商行股份时以临淄农商行截止到2013年12月31日经审计净资产账面价值为定价依据，以送股摊薄后每股净资产人民币1.49元为每股交易价格，股份转让总价款为人民币43,467,520元。因临淄农商行2013年度分红方案调整造成的所持农商行股份调整不影响收购临淄农商行股份总价款。本次公司所持临淄农商行股份调整不损害公司及公司中小股东利益。

　特此公告。

　山东宏达矿业股份有限公司

　董事会

　2015年2月14日