证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2015-005

　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　第七届董事会第三十次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，为保证公司董事、独立董事充分发表意见，公司第七届董事会第三十次会议于2015年2月13日以通讯方式召开。公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：

　一、审议通过《关于公司房地产业务开展情况的专项自查报告》

　经本公司自查，截至专项自查报告出具日，公司的房地产开发及销售业务遵守国家法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在土地闲置、炒地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规行为；公司不存在因违反土地管理及房产管理方面的法律、法规、政策而受到行政处罚或立案调查的情形。

　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州新区高新技术产业股份有限公司关于执行国务院房地产调控政策规定之土地专项自查报告》和《苏州新区高新技术产业股份有限公司关于执行国务院房地产调控政策规定之商品房专项自查报告》。

　表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务开展情况的承诺函》

　为进一步保护公司及中小投资者的利益并积极稳妥地推进本次公开发行公司债券的相关事项，公司全体董事、监事、高级管理人员就公司房地产业务开展情况作出了相关承诺。

　表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务开展情况的承诺函》

　为进一步保护公司及中小投资者的利益并积极稳妥地推进本次公开发行公司债券的相关事项，公司控股股东和实际控制人就公司房地产业务开展情况作出了相关承诺，关联董事唐燚、屈晓云、俞洪江回避了表决。

　表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　四、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

　因本次董事会审议的部分议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会决定于2015年3月2日召开公司2015年第一次临时股东大会。

　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。

　表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过

　特此公告。

　苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

　2015年2月14日

　证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2015-006

　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年3月2日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年3月2日 13点30分

　召开地点：江苏省苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年3月2日

　至2015年3月2日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上列各议案分别经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，详情见公司董事会于2015年2月14日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：3

　应回避表决的关联股东名称：苏州高新区经济发展集团总公司、苏州新区创新科技投资管理有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　五、会议登记方法

　（一）登记手续

　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。 3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2015年2月27日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。 上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书处。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书处。 4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。 5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　（二）会议登记时间：2015年2月27日上午9：30－11：00，下午14：00－16：30 （三）会议登记地点及授权委托书送达地点：江苏省苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

　邮 编：215163 联 系 人：宋才俊、熊燕 联系电话：0512-67379025 0512-67379026 传 真：0512-67379060

　六、其他事项

　与会人员住宿及交通费自理。

　特此公告。

　苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

　2015年2月13日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　苏州新区高新技术产业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月2日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　　　　 

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：   年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。