证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-029

海南双成药业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2015年2月12日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2015年2月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》详见巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《杭州澳亚生物技术有限公司审计报告及财务报表（2013年度及2014年度）》、《杭州奥鹏投资管理有限公司审计报告及备考合并财务报表（2013年度及2014年度》和《海南双成药业股份有限公司审计报告及备考合并财务报表（2014年度）》详见巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于审议<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告>和<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州澳亚生物技术有限公司股权项目评估报告>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告》和《海南双成药业股份有限公司拟收购杭州澳亚生物技术有限公司股权项目评估报告》详见巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于审议<杭州澳亚生物技术有限公司盈利预测审核报告（2015年度）>和<海南双成药业股份有限公司备考盈利预测审核报告（2015年度）>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《杭州澳亚生物技术有限公司盈利预测审核报告（2015年度）》和《海南双成药业股份有限公司备考盈利预测审核报告（2015年度）》详见巨潮资讯网。

（六）审议通过《关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司本次非公开发行股票募集资金聘请的具有证券从业资格的评估机构对目标公司进行了评估，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次非公开发行的评估机构其评估假设前提具备合理性、评估方法和评估目的具有相关性，评估定价具备公允性。本次非公开发行的评估值是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于开设募集资金专用账户的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司本次向不超过10名特定对象非公开发行股票以募集资金，根据《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，公司非公开发行股票募集资金应当存放于公司为本次非公开发行专门开立的账户。公司将于本次非公开发行获得中国证监会核准后，在银行开立专项存储账户，专门用于存储本次非公开发行股票募集的资金。

（八）审议通过《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让协议的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让协议的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》。

（九）审议通过《关于授权子公司参与竞买海域使用权的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《海南双成药业股份有限公司关于全资子公司宁波双成参与竞买海域使用权的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》。

（十）审议通过《关于将公司第二届董事会第十八次会议审议通过的相关议案提交股东大会审议的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会拟将第二届董事会第十八次会议已审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权及杭州澳亚生物技术有限公司46%股权并签署附生效条件的股权转让协议或框架协议的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》、《关于<募集资金管理办法>的议案》、《关于使用首次公开发行剩余超募资金及本次非公开发行股票募集资金收购杭州澳亚生物技术有限公司46%股权的议案》提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

2、深交所要求的其他文件。

海南双成药业股份有限公司董事会

2015年2月13日

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-030

海南双成药业股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2015年2月12日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2015年2月13日11:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席丁卫先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告>和<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州澳亚生物技术有限公司股权项目评估报告>的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议<杭州澳亚生物技术有限公司盈利预测审核报告（2015年度）>和<海南双成药业股份有限公司备考盈利预测审核报告（2015年度）>的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于开设募集资金专用账户的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让协议的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2015年2月13日

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-031

海南双成药业股份有限公司

关于全资子公司宁波双成参与

竞买海域使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权子公司参与竞买海域使用权的议案》，同意全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）使用自有资金不超过2,000万元，参与竞买宗海名称为甬新海出12-2#的海域使用权，同时授权宁波双成签署和办理竞买过程中的相关文件。具体情况如下：

一、交易概述

1、交易基本情况

2014年7月28日，公司与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签订了《投资协议书》。公司拟在宁波杭州湾新区投资建设“抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产项目”（以下简称“一期项目”）。详见2014年7月29日巨潮资讯网刊登的《海南双成药业股份有限公司关于签订投资协议书的公告》（公告编号：2014-041）。

2014年12月29日，公司与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签订了《投资协议书》及《关于海南双成药业股份有限公司项目的补充协议书》。公司拟在“一期项目”的基础上继续实施 “注射剂产品的研发和生产项目”（以下简称“二期项目”）。详见2014年12月31日巨潮资讯网刊登的《海南双成药业股份有限公司关于签订投资协议书及补充协议书的公告》（公告编号：2014-088）。

根据上述协议的有关内容，宁波双成为一期项目和二期项目的运作实体。为满足宁波双成实施二期项目时对生产经营场地的需要，公司同意宁波双成参与竞买宁波市海洋与渔业局宗海名称为甬新海出12-2#的海域使用权。

2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对方的基本情况

1、挂牌人：宁波市海洋与渔业局

2、挂牌地点：宁波杭州湾新区行政服务中心一楼交易中心（宁波杭州湾新区兴慈一路296号）

三、交易标的基本情况

1、宗海名称：甬新海出12-2#

2、坐落位置：宁波杭州湾新区

3、出让面积：7.2243公顷

4、宗海用途：建设填海造地用海

5、容积率：1.0-2.0

6、绿地率：20%

7、建筑密度：30%-55%

8、挂牌起始总价：1,825万元

9、竞买保证金：182万元

本次竞买土地所需资金来源为宁波双成的自有资金，最终成交价以宁波市海洋与渔业局相关证明文件为准。

四、参与竞购的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的：宁波双成本次参与竞买海域使用权，是为了满足其对生产经营场地的需求，为其实施二期项目提供重要保障，符合公司长期发展战略。

2、存在的风险：因上述宗海使用权受让尚需按照相关法律法规履行“招、拍、挂”程序，具体竞买面积、竞买金额、能否成功交易尚存在不确定性。

3、对公司的影响：宁波双成本次竞买海域使用权的资金来源为其自有资金，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

公司将及时履行后续进展的信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2015年2月13日

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-032

海南双成药业股份有限公司

关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

根据公司的业务定位及发展规划，公司拟通过使用首次公开发行剩余超募资金、本次非公开发行股票募集资金及自筹资金购买杭州澳亚生物技术有限公司（以下简称“杭州澳亚”）46%股权与杭州奥鹏投资管理有限公司（以下简称“奥鹏投资”）100%股权。根据《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》（以下简称“预案”），公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过90,000.00万元人民币，募集资金扣除发行费用后全部用于收购奥鹏投资100%的股权、杭州澳亚46%的股权。本公司已分别与杭州澳亚、奥鹏投资的股权转让方签署了附条件生效的股权转让协议或框架协议，以146,690万元人民币的现金支付本次收购对价。本次收购完成后，公司将直接持有杭州澳亚46%的股权，通过奥鹏投资间接持有杭州澳亚54%的股权，从而控制杭州澳亚100%的股权。

公司于2015年1月31日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权及杭州澳亚生物技术有限公司46%股权并签署附生效条件的股权转让协议或框架协议的议案》。本次发行方案尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准。

公司于2015年1月31日与黄少峰、周玉兰签署《海南双成药业股份有限公司与黄少峰、周玉兰关于杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权的股权转让框架协议》。

目前，公司聘请的审计评估机构已完成对标的公司的审计、评估，公司需与黄少峰、周玉兰进一步签署《海南双成药业股份有限公司与黄少峰、周玉兰关于杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权的股权转让协议》。

2、本次对外投资审批情况

公司于2015年2月13日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让协议的议案》。该事项需提交公司股东大会进行审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不适用《上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组的相关规定。

二、交易对方的基本情况

黄少峰先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为33010519630407****，住所为杭州市西湖区文二西路南都德加西区****，通讯地址为杭州市西湖区文二西路南都德加西区****。

周玉兰女士，1941年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为33010519411018****，住所为杭州市中山苑****，通讯地址为杭州市中山苑****。

三、标的公司基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：	杭州奥鹏投资管理有限公司
公司类型：	有限责任公司(非上市、自然人投资或控股)
住所：	拱墅区拱康路77号（富康大厦）B座310室
法定代表人：	黄少峰
注册资本：	伍佰万元整
营业执照注册号:	330105000339666
税务登记证号:	浙税联字330100311265255号
组织机构代码:	31126522-5
经营范围:	投资管理；投资咨询（除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：	2014年10月20日
营业期限至：	长期

2、收购前股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	黄少峰	405.00	81.00
2	周玉兰	95.00	19.00
合计		500.00	100.00

3、标的公司业务经营情况

奥鹏投资为杭州澳亚的控股股东，直接持有杭州澳亚54%的股权。

4、标的公司主要财务数据

奥鹏投资2014年度主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014年12月31日（经审计）
资产总计	240,563,857.61
负债合计	136,965,142.03
所有者权益合计	103,598,715.58
项目	2014年度（经审计）
营业收入	228,873,788.28
营业利润	116,386,020.83
净利润	102,744,889.61

5、交易标的的其他情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州奥鹏投资管理有限公司审计报告》（信会师报字[2015]第110397号），截至2014年12月31日，奥鹏投资的合并资产总额为24,056.39万元；奥鹏投资主要资产来源为股东投资及合并财务报表后控股子公司杭州澳亚的资产；奥鹏投资不存在对外担保情况，也不存在或有负债情况，也不存在大额的短期借款、一年内到期的长期借款以及长期借款情况。

标的公司全体股东已同意此次股权转让行为，并放弃优先购买权。

6、交易标的的评估情况

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告》（沪东洲资评报字【2015】第0075077号），东洲评估采用资产基础法对奥鹏投资进行评估，确定截至2014年12月31日，奥鹏投资的股东全部权益为792,932,429.15元人民币。

四、合同的主要内容

2015年2月13日，双成药业与黄少峰、周玉兰在浙江省杭州市签订了《关于杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权的股权转让协议》。双成药业同意根据协议条款购买奥鹏投资100%的股权，黄少峰、周玉兰同意根据本协议条款将奥鹏投资100%的股权转让给双成药业。本次交易完成后，双成药业将持有奥鹏投资100%的股权，并通过奥鹏投资间接持有杭州澳亚54%股权。协议主要内容如下：

1、交易价格与定价依据

交易各方协商确定，标的股权转让价格以2014年12月31日为基准日，经具有证券期货从业资格的资产评估机构评估的标的股权评估值为定价参考。双方经充分协商确定，标的股权的转让价格为96,190万元，其中黄少峰所持奥鹏投资81%股权的价格为77,913.90万元，周玉兰所持奥鹏投资19%股权的价格为18,276.10万元。

2、转让价款支付

双成药业按照上述价格及本协议约定的其他相关条件以非公开发行股票的募集资金和自有资金向转让方支付股权转让款。

鉴于根据《个人所得税法》及《股权转让所得个人所得税管理办法（试行）》（国家税务总局公告2014年第67号）的相关规定，转让方应就标的股权转让所得缴纳个人所得税，双成药业作为支付所得的单位，为扣缴义务人。申报、扣缴及完税的具体方式和程序以奥鹏投资主管税务机关的要求为准。

双成药业应以现金方式向转让方按照以下步骤支付股权转让款：

（1）双成药业非公开发行的募集资金到位之日起10日内，向黄少峰及周玉兰支付股权转让款的50%扣除扣缴税款后的余额。

（2）交割日后10日内，双成药业向黄少峰及周玉兰支付股权转让款的20%。

（3）剩余股权转让款于杭州澳亚每个业绩承诺年度净利润专项审核报告出具后的10个工作日内分三期平均支付。每期实际支付金额按照当期业绩补偿情况进行调整。若任一期对价不足以支付当期业绩补偿款，则不足部分由转让方在上述期限内支付给双成药业。业绩补偿安排按照本协议业绩补偿及奖励条款的约定执行。

（4）黄少峰、周玉兰于收到双成药业支付的第一笔转让价款3日内，将标的股权质押给双成药业。

3、业绩补偿及奖励

（1）黄少峰承诺，杭州澳亚2015年度净利润不低于1.1亿元，2016年度净利润不低于1.2亿元，2017年度净利润不低于1.3亿元，即杭州澳亚各承诺年度净利润合计不低于3.6亿元。若杭州澳亚各承诺年度净利润合计未达到3.6亿元，则黄少峰将以现金形式对双成药业进行补偿，补偿金额按照以下公式计算：

当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷各承诺年度承诺净利润之和×（标的股权转让价格+杭州澳亚46%股权转让价格）－已补偿金额

（2）若杭州澳亚截至当期期末实现净利润之和超过当期期末承诺净利润，且之前年度进行过补偿的，则之前年度的补偿款根据以下公式退回黄少峰：

退还应补偿金额=累计已补偿金额－（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×（标的股权转让价格+杭州澳亚46%股权转让价格）

(3)在双成药业将已收到的业绩承诺补偿款按前款约定退回给黄少峰的情况下，累计已补偿金额将相应减少，但退还的应补偿金额最高不超过累计已补偿金额。

(4)若杭州澳亚各承诺年度净利润合计超过4.1亿元，则超出人民币4.1亿元部分金额的50%作为对黄少峰及其团队的业绩奖励。

(5)每一业绩承诺年度结束后，双成药业应聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对杭州澳亚该业绩承诺年度实际实现的净利润情况出具专项审计报告，以确定在该业绩承诺年度内杭州澳亚的实际利润。

4、交割

（1）奥鹏投资履行股权转让相关程序。本协议签订后，转让方应就本次股权转让按照《公司法》和奥鹏投资《公司章程》的有关规定履行相关程序，并向双成药业提供奥鹏投资就本次股权转让作出的股东会决议及各股东同意本次股权转让并放弃优先购买权的书面声明。

（2）出资证明书和股东名册。奥鹏投资应于转让方收到双成药业支付的第二笔股权转让款后三日内，发给双成药业出资证明书并将双成药业的名称、出资比例等记载于奥鹏投资的股东名册。

（3）控制权的交接。自双成药业向转让方支付第一笔股权转让款之日起10个工作日内，转让方和奥鹏投资应按法律法规规定配合完成奥鹏投资控制权的交接工作。

（4）工商变更登记（即交割日）及备案。转让方应于双成药业支付第一笔股权股权转让款之日起，积极配合奥鹏投资完成将标的股权过户到双成药业名下，各方应积极配合办理上述股权转让登记手续。

5、交割日后事项

交割日后，黄少峰及杭州澳亚其他技术人员在杭州澳亚任职期间产生的所有新专利、新技术、新工艺及任何其他无形资产，均归杭州澳亚所有。

交割日后，双成药业可视杭州澳亚实际需求向杭州澳亚进行增资用于资本性支出。双成药业增资所导致的损益不计入本协议业绩补偿及奖励的考核中。

6、过渡期

过渡期内，奥鹏投资仍应保持除持有杭州澳亚54%股权以外，不经营任何其他业务的状态；杭州澳亚仍应正常开展其全部业务，但如需进行修改公司章程、增加或减少注册资本、公司合并、分立、解散或者变更公司形式等重大事项时，应事先得到双成药业的书面同意。

过渡期内，未经双成药业事先书面同意，奥鹏投资、杭州澳亚均不得以任何方式向外借款（正常生产经营所需除外）或出借款项、对外提供任何担保，不得在其资产上设立任何权利负担（奥鹏投资、杭州澳亚为自身正常生产经营进行融资而设立的权利负担除外）。

7、过渡期间损益

交割日后三十日内，审计机构对奥鹏投资和杭州澳亚自基准日至交割日期间的损益进行专项审计。上述期间内杭州澳亚新增可供分配利润全部归双成药业享有；杭州澳亚净资产（不含利润分配因素）减少的，减少的全部金额由转让方以现金形式补偿给杭州澳亚。

8、协议的生效

本协议自各方签字盖章并满足以下条件后生效：

1、双成药业董事会和股东大会均已批准本协议；

2、双成药业与巨科实业签订的《关于杭州澳亚生物技术有限公司46%股权的股权转让协议》已生效，且双成药业已成为杭州澳亚46%股权工商登记的股东；

3、双成药业非公开发行股票申请已获得中国证监会或深圳证券交易所核准或注册；

4、双成药业非公开发行股票的募集资金已存入其为本次非公开发行股票所开立的募集资金专用账户。

9、违约责任

1、本协议签订后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下对其有法律约束力的任何义务，或违反在本协议项下对其有法律约束力的任何陈述、保证或承诺，均构成违约，应按照法律规定承担违约责任。一方承担违约责任应当赔偿其他方由此所遭受的全部损失。

2、本协议签署后，双方均应积极推进并相互配合完成收购的各项进程，包括付款和交割等。任何一方违反本协议有关付款和交割的有关约定的，应当向对方支付人民币1亿元的违约金。

3、本协议签订后，各方均应积极准备、制作、申报有关申请文件，回答监管部门的反馈意见等，转让方不得拒绝。任何一方违反本条约定的，应当赔偿其他方由此遭受的损失。

10、竞业禁止承诺

转让方承诺，业绩承诺年度（2015年度、2016年度、2017年度）期间，黄少峰不从杭州澳亚离职，并继续负责杭州澳亚的生产经营；业绩承诺年度期满后5年内，转让方不通过任何方式在中华人民共和国境内（包含香港、澳门、台湾地区）进行与杭州澳亚相同、相似的业务。

五、本次收购股权事项的目的及对公司的影响

本次交易完成后，双成药业将持有奥鹏投资100%的股权，并通过奥鹏投资间接持有杭州澳亚54%股权。杭州澳亚致力于为制药行业提供无菌生产解决方案和职业化、个性化的客户服务，现已成为全国最大的冻干粉针加工外包企业（CMO）之一，与多家大型制药企业建立了广泛长期的战略合作关系。本次收购完成后，一方面，双成药业将先进的上市公司管理经验输出到杭州澳亚，利用上市公司的品牌及平台，提升杭州澳亚的资金运筹和经营管理实力；另一方面，借助杭州澳亚规模化低成本的生产管理模式以及稳定高效的产品质量体系，可提升双成药业现有冻干生产的技术水平，强化规模优势，提高生产效率，降低生产成本，也为公司储备品种快速推向市场提供生产保障。通过资源整合，公司的核心竞争力将得到有效提升。

六、本次收购股权事项的存在的风险

（一）本次非公开发行股票的审核风险：本次股权收购事项的资金来源主要为非公开发行募集资金。非公开发行的最终实施尚存在审批风险。

（二）募集资金收购项目风险：

1、股权收购完成后的整合风险：本次收购后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性，可能会对上市公司和股东造成不利影响。

2、标的公司承诺业绩存在无法实现的风险：因未来实际情况与预计不一致，特别是行业监管政策和法规变化、宏观经济波动、竞争环境变化等情况，可能使得承诺的业绩无法实现，从而影响上市公司整体经营业绩和盈利规模。

（三）公司规模扩大可能引致的管理风险：随着公司业务经营规模的扩大，如果公司的管理能力不能妥善、有效地解决规模扩大带来的管理风险，将会影响公司的市场竞争力，并影响公司的经营业绩，对公司生产经营造成不利影响。

（四）业务风险

1、成本上升风险

主要产品原辅材料价格上涨、人工成本上升、公司对现有质量管理体系和生产设施的升级改造，公司的生产成本存在上升的风险。

2、研发风险、药品注册风险：如果最终未能通过新药注册审批，则可能导致新药研发失败。随着药品监管法规日益严格，注册难度加大、周期加长，新产品注册可能存在不确定性及研发周期可能延长的风险。

3、药品降价风险

国家发改委针对《医保目录》的价格调整，行业性降价政策将会陆续推出，给公司的增长带来不确定性。随着注射用胸腺法新的生产企业的增加，行业内部也存在因竞争而整体价格下降的风险。

（五）宏观经济波动的风险

虽然我国国民经济总体上一直保持持续快速增长的态势，但是也会受到国际经济金融形势变化的影响，出现周期性波动。在宏观经济增长率下降的阶段，由于居民实际收入预期下降，居民医疗方面的消费也有可能相应降低。

（六）股票价格波动风险

本公司股票在深圳证券交易所A股市场挂牌上市。股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期波动等多种因素的影响。由于以上多种不确定因素的存在，从而可能给投资者带来投资风险，投资者对此应有充分的认识。

七、重要提示

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2015年2月13日

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-033

海南双成药业股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决议，公司定于2015年3月3日召开2015年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2015年3月3日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2015年3月2日-2015年3月3日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月3日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日15:00至2015年3月3日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

6、出席对象：

（1）截止2015年2月25日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

审议：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1发行股票的种类和面值

2.2发行数量

2.3 发行方式和发行时间

2.4发行对象和认购方式

2.5定价基准日及发行价格

2.6限售期安排

2.7上市地点

2.8募集资金数量及用途

2.9滚存未分配利润安排

2.10本次发行决议有效期；

3、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；

4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案》；

5、《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权及杭州澳亚生物技术有限公司46%股权并签署附生效条件的股权转让协议或框架协议的议案》；

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

8、《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》；

9、《关于<募集资金管理办法>的议案》；

10、《关于使用首次公开发行剩余超募资金及本次非公开发行股票募集资金收购杭州澳亚生物技术有限公司46%股权的议案》；

11、《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》；

12、《关于审议<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告>和<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州澳亚生物技术有限公司股权项目评估报告>的议案》

13、《关于审议<杭州澳亚生物技术有限公司盈利预测审核报告（2015年度）>和<海南双成药业股份有限公司备考盈利预测审核报告（2015年度）>的议案》

14、《关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》

15、《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让协议的议案》

议案1、2、3、4、5、10、11、12、13、15需以特别决议方式表决,其他议案均以普通决议方式表决。

独立董事对议案1、2、4、6、8、10、14发表了独立意见。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议议案1、2、6、8、10和14时，将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2015年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》。

三、现场出席会议登记方法

1、登记时间：2015年2月26日及27日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）

2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件2）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件1）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件2）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（请见附件1）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2015年2月27日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。

（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票，具体操作程序请见附件3。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：于晓风胡铱

3、联系电话：0898-68592978 传真：0898-68592978

4、邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号

5、邮政编码：570314

六、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

2、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此通知！

海南双成药业股份有限公司董事会

2015年2月13日

附件1：

授权委托书

海南双成药业股份有限公司：

本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业2015年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入2015年第二次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行数量
2.3	发行方式和发行时间
2.4	发行对象和认购方式
2.5	定价基准日及发行价格
2.6	限售期安排
2.7	上市地点
2.8	募集资金数量及用途
2.9	滚存未分配利润安排
2.10	本次发行决议有效期
3	《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案》
5	《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权及杭州澳亚生物技术有限公司46%股权并签署附生效条件的股权转让协议或框架协议的议案》
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8	《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
9	《关于〈募集资金管理办法〉的议案》
10	《关于使用首次公开发行剩余超募资金及本次非公开发行股票募集资金收购杭州澳亚生物技术有限公司46%股权的议案》
11	《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》
12	《关于审议<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告>和<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州澳亚生物技术有限公司股权项目评估报告>的议案》
13	《关于审议<杭州澳亚生物技术有限公司盈利预测审核报告（2015年度）>和<海南双成药业股份有限公司备考盈利预测审核报告（2015年度）>的议案》
14	《关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》
15	《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让协议的议案》

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人名称（姓名）：

证件号码：

委托人持股数量：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名：

证件号码：

受托人签字：

委托日期：年月日

附件2：股东登记表

兹登记参加海南双成药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

自然人股东姓名/法人股东名称：

身份证号/企业法人营业执照号：

股东账号：

持股数量：

联系地址：

联系电话：

股东签字（盖章）：

年月日

附件3：股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码：362693。

2、投票简称：“双成投票”。

3、投票时间：2015年3月3日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、在投票当日，“双成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1：本次股东大会议案对应的“委托价格”如下：

议案 序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	表示对所有议案统一表决	100
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行数量	2.02
2.3	发行方式和发行时间	2.03
2.4	发行对象和认购方式	2.04
2.5	定价基准日及发行价格	2.05
2.6	限售期安排	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金数量及用途	2.08
2.9	滚存未分配利润安排	2.09
2.10	本次发行决议有效期	2.10
3	《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》	3.00
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案》	4.00
5	《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权及杭州澳亚生物技术有限公司46%股权并签署附生效条件的股权转让协议或框架协议的议案》	5.00
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	7.00
8	《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》	8.00
9	《关于〈募集资金管理办法〉的议案》	9.00
10	《关于使用首次公开发行剩余超募资金及本次非公开发行股票募集资金收购杭州澳亚生物技术有限公司46%股权的议案》	10.00
11	《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》	11.00
12	《关于审议<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告>和<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州澳亚生物技术有限公司股权项目评估报告>的议案》	12.00
13	《关于审议<杭州澳亚生物技术有限公司盈利预测审核报告（2015年度）>和<海南双成药业股份有限公司备考盈利预测审核报告（2015年度）>的议案》	13.00
14	《关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》	14.00
15	《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让协议的议案》	15.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应的“委托价格”如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）确认投票委托完成。

6、注意事项

（1）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（3）不符合上述规定的投票申报无效。

二、通过互联网投票系统参加投票的相关事项

（一）股东进行投票的时间

互联网投票系统投票的开始时间为2015年3月2日15:00，结束时间为2015年3月3日15:00。

（二）股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

1、申请服务密码的流程

（1）登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册：填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

2、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（三）投票程序

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1、登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“双成药业2015年第二次临时股东大会”。

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”。

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作。

4、确认并发送投票结果。

三、网络投票其他注意事项

1、公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp:cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-034

海南双成药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司将使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品的额度由人民币2亿元提高至3.5亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。详情请见2014年8月28日、2014年9月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2014-050、2014-059)。

根据上述决议，公司于2015年2月12日与交通银行股份有限公司海南省分行（以下简称“交通银行”）签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用闲置募集资金和超募资金人民币捌仟万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

1、产品名称：蕴通财富·日增利60天

2、理财金额：人民币80,000,000.00元(人民币捌仟万元整)

3、资金来源：募集资金及超募资金

4、理财期限：60天

4.1 投资起始日：2015年2月13日

4.2 投资到期日：2015年4月14日

5、产品投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具。

6、投资收益支付：

6.1本理财计划为保证收益型产品。银行保障理财资金本金，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。资金到账日为到期日当日。

6.2投资收益率（年率）：5.300%。

7、公司与交通银行无关联关系。

8、风险提示

8.1政策风险：理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格发生波动，将可能影响理财产品预期收益。

8.2利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置与存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。

8.3流动性风险：理财产品并非随时可以流动的产品，根据产品条款，如投资者不享有提前终止权，投资者应准备持有至理财产品合同终止。

8.4投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成交通银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。

8.5理财产品不成立风险：如理财产品销售期至起始日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，交通银行有权宣布理财产品不成立。

8.6再投资风险：如果银行行使提前终止或展期的权利，产品实际期限可能不同于合同期限。在产品终止日后进行再投资时，投资者可能会面临再投资的收益率低于产品收益率的状况。

8.7信息传递风险：如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

8.8不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。

8.9在最不利情况下，如为保证收益型理财产品，银行仅按产品合同明确承诺的收益向客户计付理财收益。

9、应对措施

9.1公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

9.2建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

9.3实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

9.4公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司本次运用闲置募集资金进行投资短期理财产品是在保证不影响募集资金项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

三、专项意见

1、独立董事意见：详见刊登于2014年8月28日巨潮资讯网的《独立董事关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的独立意见》。

2、监事会意见：详见刊登于2014年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

3、保荐机构核查意见：详见刊登于2014年8月28日巨潮资讯网的《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司增加闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品额度的核查意见》。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、、公司于2014年3月4日使用部分闲置募集资金人民币壹亿元购买中信银行的“中信理财之信赢系列（对公）14085期人民币理财产品”。披露索引：2014年3月6日巨潮资讯网，公告编号：2014-007。该产品已到期。

2、公司于2014年3月11日使用部分闲置募集资金人民币伍仟万元购买光大银行的“2014年对公结构性存款统发第十六期产品1”。披露索引：2014年3月13日巨潮资讯网，公告编号：2014-008。该产品已到期。

3、公司于2014年3月11日使用自有资金人民币贰仟万元购买中信银行的“中信理财之信赢系列（对公）14095期人民币理财产品”。披露索引：2014年3月13日巨潮资讯网，公告编号：2014-009。该产品已到期。

4、公司于2014年4月9日使用自有资金人民币壹亿贰仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款。披露索引：2014年4月11日巨潮资讯网，公告编号：2014-021。该产品已到期。

5、公司于2014年4月29日使用人民币伍仟万元购买浦发银行的“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号”。其中，使用闲置募集资金肆仟万元，自有资金壹仟万元。披露索引：2014年5月5日巨潮资讯网，公告编号：2014-028。该产品已到期。

6、公司于2014年6月5日使用闲置募集资金人民币壹亿元购买浦发银行的“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号”。披露索引：2014年6月9日巨潮资讯网，公告编号：2014-035。该产品已到期。

7、公司于2014年6月12日使用自有资金人民币贰仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款。披露索引：2014年6月14日巨潮资讯网，公告编号：2014-036。该产品已到期。

8、公司于2014年6月18日使用自有资金人民币壹亿元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款。披露索引：2014年6月20日巨潮资讯网，公告编号：2014-037。该产品已到期。

9、公司于2014年7月1日使用部分闲置募集资金人民币叁仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款。披露索引：2014年7月3日巨潮资讯网，公告编号：2014-038。该产品已到期。

10、公司于2014年8月5日使用闲置募集资金人民币叁仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款（开放式）。截至公告日，该理财产品金额为0。披露索引：2014年8月7日巨潮资讯网，公告编号：2014-043。

11、公司于2014年8月13日使用闲置募集资金人民币伍仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）。披露索引：2014年8月15日巨潮资讯网，公告编号：2014-048。该产品已到期。

12、公司于2014年8月13日使用闲置募集资金人民币伍仟万元购买平安银行的平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。披露索引：2014年8月15日巨潮资讯网，公告编号：2014-048。该产品已到期。

13、公司于2014年8月19日使用自有资金人民币伍仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）。披露索引：2014年8月21日巨潮资讯网，公告编号：2014-049。该产品已到期。

14、公司于2014年8月19日使用自有资金人民币伍仟万元购买平安银行的平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。披露索引：2014年8月21日巨潮资讯网，公告编号：2014-049。该产品已到期。

15、公司于2014年8月19日使用自有资金人民币贰仟万元购买浦发银行的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号。披露索引：2014年8月21日巨潮资讯网，公告编号：2014-049。该产品已到期。

16、公司于2014年9月5日使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿元购买浦发银行的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号。披露索引：2014年9月10日巨潮资讯网，公告编号：2014-056。该产品已到期。

17、公司于2014年9月17日使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）。披露索引：2014年9月19日巨潮资讯网，公告编号：2014-060。该产品已到期。

18、公司于2014年9月19日使用闲置募集资金及超募资金人民币叁仟万元购买平安银行的平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。披露索引：2014年9月23日巨潮资讯网，公告编号：2014-061。该产品已到期。

19、公司于2014年10月16日使用闲置募集资金及超募资金人民币壹亿元购买平安银行的平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。披露索引：2014年10月20日巨潮资讯网，公告编号：2014-065。该产品已到期。

20、公司于2014年10月21日使用自有资金人民币伍仟万元购买兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）。披露索引：2014年10月23日巨潮资讯网，公告编号：2014-066。该产品已到期。

21、公司于2014年11月26日使用人民币捌仟万元购买光大银行2014年对公结构性存款统发第九十期产品26。其中，自有资金伍仟万元，超募资金叁仟万元。披露索引：2014年11月28日巨潮资讯网，公告编号：2014-071。

22、公司于2014年12月10日使用人民币壹亿元购买兴业银行企业金融结构性存款理财产品。资金来源为闲置募集资金和超募资金。披露索引：2014年12月12日巨潮资讯网，公告编号：2014-077。该产品已到期。

23、公司于2014年12月17日使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿元购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。披露索引：2014年12月19日巨潮资讯网，公告编号：2014-079。

24、公司于2014年12月22日使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿元购买兴业银行企业金融结构性存款。披露索引：2014年12月24日巨潮资讯网，公告编号：2014-080。该产品已到期。

25、公司于2015年1月27日使用闲置募集资金和超募资金人民币肆仟万元购买兴业银行企业金融结构性存款。披露索引：2015年1月28日巨潮资讯网，公告编号：2015-008。该产品已到期。

26、公司于2015年1月27日使用闲置募集资金和超募资金人民币伍仟万元购买交通银行蕴通财富·日增利34天。披露索引：2015年1月29日巨潮资讯网，公告编号：2015-009。

五、备查文件

1、《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2015年2月13日