本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.股东大会的类型和届次：

　2015年第二次临时股东大会

　2.股东大会召开日期：2015年2月27日

　3.股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　1、更正的原因

　2015年2月10日，公司披露了《山东高速股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（临2015-009）（以下简称“原股东大会通知”），定于2015年2月27日召开公司2015年第二次临时股东大会，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式。

　根据上海证券交易所发布的《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》，自2015年2月14日起，原股东大会网络投票系统正式关闭。因此，原股东大会通知中关于网络投票操作流程的附件二已不适用。

　2、更正的内容

　将2015年2月10日公告的《山东高速股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（临2015-009）中的“附件二：网络投票的操作流程”删除。

　请投资者按照以下流程进行网络投票：

　公司股东通过上海证券交易所新网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　敬请广大投资者关注网络投票方式的变化。

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年2月10日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年2月27日 9点 30分

　召开地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年2月27日

　至2015年2月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4.股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　山东高速股份有限公司董事会

　2015年2月11日