本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年1月29日起停牌，并与2015年1月29日、2015年2月4日发布了相关停牌及进展公告。（详见公司于2015年1月19日、2015年2月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2015—003号、临2015—004号公告）。

　截止本公告日，本公司及相关各方正在全力推进本次非公开发行股票事项，方案尚未最终确定，该事项进展情况如下：

　（一）相关中介机构已开始对相关标的公司开展尽职调查、审计及评估等工作，其中涉及对拟收购资产进行审计、评估的工作量较大，所需时间较长，公司及相关各方正全力配合各中介机构，加快各项工作的推进。

　（二）本次非公开发行方案的细节仍在进一步协商讨论中，公司将尽快与中介机构确定相关方案。

　鉴于上述原因，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年2月11日起继续停牌5个交易日，公司将定期公告进展情况，确定方案后公告。

　公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　湖北三峡新型建材股份有限公司

　董事会

　2015年2月10日