本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会《关于核准东睦新材料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］172号）核准，公司于2014年3月向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票45,977,011股（每股面值1元），发行价格为13.05元/股，募集资金总额为599,999,993.55元，扣除各项发行费用后，公司本次实际募集资金净额为人民币572,737,035.67元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了验证，并出具了《验资报告》（天健验［2014 ］47号）。

　2014 年3月18日，公司召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。根据中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，减少贷款需求，降低公司财务费用，公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金，用于粉末冶金业务的生产经营，以满足公司生产经营的资金需求；暂时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第四次会议审议通过该议案之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

　截止2015年2 月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至公司募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

　特此公告。

　东睦新材料集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年2月9日