证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015011

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议通知已于2015年2月4日以传真、书面方式送达各位董事，会议于2015年2月10日下午14:00在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》；

具体详见刊登在2015年2月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司追加向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2015012）。

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》；

具体详见刊登在2015年2月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2015013）。

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》；

具体详见刊登在2015年2月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一五年二月十日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015012

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于公司追加向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向民生银行深圳景田支行申请10,000万元授信额度，公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司作为额度共用人，可共用其中2,000万元授信额度。

《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》已经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

公司第五届董事会第十三次会议、2013年年度股东大会已审议通过的《关于公司及子公司向银行申请2014年度综合授信额度的议案》及公司第五届董事会第二十一次（临时）会议、公司2014年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》、公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过的《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》（尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议），总计同意公司向相关银行申请不超过人民币31.80亿元的综合授信额度，各子公司向相关银行申请不超过人民币17.79亿元的综合授信额度。

本次追加申请授信额度后：

1、 公司向相关银行申请的总额度为不超过人民币32.80亿元，详见下表：

银行名称	原授信额度（万元)	追加额度（万元)	追加后额度（万元)
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	95,000		95,000
平安银行股份有限公司深圳福永支行	25,000		25,000
中国银行股份有限公司深圳科技园支行	20,000		20,000
中国农业银行深圳分行	30,000		30,000
中国工商银行深圳市分行高新园支行	20,000		20,000
招商银行股份有限公司深圳南山支行	15,000		15,000
广发银行股份有限公司深圳分行	15,000		15,000
兴业银行深圳罗湖支行	15,000		15,000
中国进出口银行深圳分行	14,000		14,000
上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行	15,000		15,000
中国邮政储蓄银行深圳南山区支行	10,000		10,000
北京银行深圳华侨城支行	10,000		10,000
华夏银行深圳后海支行	10,000		10,000
华润银行深圳分行	10,000		10,000
中信银行深圳南山支行	7,000		7,000
上海银行深圳科技园支行	7,000		7,000
中国民生银行深圳景田支行		10,000	10,000
合计	318,000	10,000	328,000

2、各子公司向相关银行申请的总额度仍为不超过人民币17.79亿元，详见下表：

公司名称	银行名称	授信额度(万元)
四川科陆新能电气有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	10,000
南昌市科陆智能电网科技有限公司		30,000
深圳市科陆能源服务有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	6,000
深圳市科陆能源服务有限公司	上海银行深圳科技园支行	7,000
深圳市科陆变频器有限公司
四川科陆新能电气有限公司
上海东自电气有限公司	平安银行股份有限公司深圳福永支行	3,000
苏州科陆东自电气有限公司	中国工商银行股份有限公司昆山分行	3,000
苏州科陆东自电气有限公司	中国建设银行股份有限公司昆山淀东支行	3,000
润峰格尔木电力有限公司	国家开发银行股份有限公司深圳市分行	6,800
深圳市鸿志软件有限公司	北京银行深圳分行华侨城支行	500
深圳市科陆变频器有限公司	北京银行深圳分行华侨城支行	500
深圳市科陆能源服务有限公司	民生银行深圳景田支行	15,000
宁夏旭宁新能源科技有限公司	华商银行深圳科技园支行	18,100
哈密源和发电有限责任公司	国家开发银行深圳分行	75,000
合计		177,900

以上授信期限1年，自公司与银行签订借款合同之日起计算。授信额度申请最终以上述银行实际审批的授信额度为准，综合授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司、子公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。

公司与上述银行无关联关系。

备查文件目录

公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一五年二月十日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015013

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于向全资孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 本次增资概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源”）拟以自有资金向其全资子公司宁夏旭宁新能源科技有限公司（以下简称“宁夏旭宁”）增资10,000万元。

《关于向全资孙公司增资的议案》已经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、 增资对象基本情况

1、公司名称：宁夏旭宁新能源科技有限公司

2、公司法定代表人：鄢玉珍

3、注册时间：2012年11月12日

4、注册资本：500万元

5、实收资本：100万元

6、公司注册地址：银川市金凤区黄河路创新园55号楼

7、经营范围：太阳能离、并网电站设备、太阳能照明器材、太阳能交通信号设备的开发、设计、销售及安装；太阳能系统工程方案设计、施工；节能环保设备及电子产品的研发、转让、技术咨询服务。

8、财务状况：

截止2013年12月31日，该公司总资产877,054.78元，总负债0元，净资产877,054.78元；2013 年 度 实 现 营 业 收 入0元，营业利润-107,474.32元，净利润-107,474.32元（经审计数据）。

截止2014年9月30日，该公司总资产451,543.44元，总负债100,000.00元，净资产351,543.44元；2014年1-9月实现营业收入0元，营业利润-525,511.34元，净利润-525,511.34元（未经审计数据）。

宁夏旭宁新能源科技有限公司为公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司的全资子公司，公司间接持有其100%股权。

三、 增资方式及资金来源

增资主体：深圳市科陆能源服务有限公司

增资方式：人民币现金出资

资金来源：自有资金

本次增资完成后，宁夏旭宁注册资本变更为10,500万元。增资前后股权结构不变，科陆能源对宁夏旭宁的持股比例仍为100%。

四、增资目的和对公司的影响

本次增资是在中国新能源产业快速发展大背景下，基于增强宁夏旭宁融资能力、资本实力及抗风险能力，以保障其投资建设的光伏发电项目的顺利开展，达到预期的建设、经营目标，满足公司积极布局进军光伏电站建设、运营领域的战略发展，符合公司的长远规划。

本次增资的资金来源为增资主体自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司将监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一五年二月十日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015014

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，决定于2015年3月6日召开公司2015年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2015年3月6日下午14:30开始，会期半天；

网络投票时间为：2015年3月5日—2015年3月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月5日15:00至2015年3月6日15:00的任意时间。

2、股权登记日：2015年3月3日

3、现场会议召开地点：深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

7、本次股东大会出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2015年3月3日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项：

本次会议拟审议如下议案：

1、审议《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》；

2、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

3、审议《关于向全资孙公司增资的议案》；

4、审议《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》；

5、审议《关于向全资孙公司增资的议案》。

议案2由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

本次会议审议的议案1至议案3均由公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过后提交；审议的议案4至议案5均由公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2015年3月4日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

2、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以3月4日17:00前到达本公司为准）。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票操作流程

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362121	科陆投票	买入	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案（指议案1至议案5）	100
议案1	《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》	1.00
议案2	《关于为子公司提供担保的议案》	2.00
议案3	《关于向全资孙公司增资的议案》	3.00
议案4	《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》	4.00
议案5	《关于向全资孙公司增资的议案》	5.00

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（4）计票规则：在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（5）注意事项

① 网络投票不能撤单；

② 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

④ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

⑤ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（6）投票举例

① 股权登记日持有科陆电子股票的投资者,对所有议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362121	买入	100.00 元	1 股

② 如某股东对议案2投反对票,对其他议案投同意票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362121	买入	2.00元	2股
362121	买入	100.00 元	1股

2、采用互联网投票操作流程

（1）股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2.00元 大于“1”的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市科陆电子科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月5日下午15:00至2015年3月6日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

邮政编码：518057

电话：0755-26719528

传真：0755-26719679

联系人：黄幼平

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○一五年二月十日

附：回执和授权委托书

回 执

截至2015年3月3日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2015年第一次临时股东大会。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

日 期：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参深圳市科陆电子科技股份有限公司2015年3月6日召开的2015年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权	回避
议案1	《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》
议案2	《关于为子公司提供担保的议案》
议案3	《关于向全资孙公司增资的议案》
议案4	《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》
议案5	《关于向全资孙公司增资的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日