本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2015年2月4日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2015年2月10日采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　经公司2015年第一次临时股东大会批准，公司实施了第二期限制性股票激励计划。经第五届董事会第十四次会议批准，公司确定第二期限制性股票激励计划首次授予日为2015年1月5日，向193名激励对象首次授予580万股限制性股票。根据2015年第一次临时股东大会的授权及公司本次限制性股票的登记结果，公司对《公司章程》做如下变更：

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　特此公告。

　深圳达实智能股份有限公司

　董事会

　2015年2月10日