证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2015-017

　中山公用事业集团股份有限公司

　2015年第2次临时董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中山公用事业集团股份有限公司2015年第2次临时董事会会议于2015年2月9日（星期一）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订案）的议案》。

　议案背景情况如下：

　公司已于2014年6月16日召开了2014年第5次临时董事会会议，审议通过了非公开发行股票的相关事宜，并于2014年6月17日公告了《非公开发行股票的相关预案》及相关文件。

　2014年12月18日，公司召开了2014年第9次临时董事会审议通过了《关于调整本次非公开发行股票的发行价格和发行数量的议案》、《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订案）>的议案》，并于2014年12月19日公告了《非公开发行A股股票预案（修订案）》。

　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，公司于2015年1月19日召开了2015年第1次临时董事会，审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》，公司于2015年2月4日召开了2015年第1次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，对《公司章程》中关于利润分配的条款进行了修订。

　因此，原《非公开发行A股股票预案（修订案）》中第五节公司股利分配情况涉及的利润分配政策需作相应修改，修改后的预案作为《非公开发行A股股票预案（二次修订案）》提交本次临时董事会会议审议通过。

　本议案需提交股东大会审议。

　本次公司《非公开发行A股股票预案（二次修订案）》的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2015年第2次临时股东大会的议案》，公司拟于2015年2月27日（星期五）下午15:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2015年第2次临时股东大会。

　中山公用事业集团股份有限公司董事会

　二〇一五年二月九日

　证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2015-018

　中山公用事业集团股份有限公司

　关于召开2015年第2次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、大会届次：2015年第2次临时股东大会

　2、召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的议案经公司2015年第2次临时董事会审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、召开时间：

　（1）现场会议召开日期和时间：2015年2月27日（星期五）下午15:00

　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月27日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年2月26日（星期四）下午15:00至2015年2月27日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

　5、召开方式：

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、出席对象：

　（1）截至2015年2月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员及董事长助理。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、召开地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

　二、会议审议事项

　本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

　1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　3、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　3.1、发行股票的种类和面值

　3.2、发行方式和发行时间

　3.3、定价基准日，定价方式与发行价格

　3.4、发行数量

　3.5、发行对象及认购方式

　3.6、发行股票的限售期

　3.7、上市地点

　3.8、募集资金数量及用途

　3.9、未分配利润的安排

　3.10、本次决议的有效期

　4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

　5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　6、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订案）的议案》

　上述议案已经分别于2014年6月16日召开的公司2014年第5次临时董事会会议、2014年12月18日召开的公司2014年第9次临时董事会会议、2015年2月9日召开的公司2015年第2次临时董事会会议审议通过，具体内容详见本公司2014年6月17日、2014年12月19日、2015年2月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《中山公用事业集团股份有限公司2014年第5次临时董事会决议公告》、《中山公用事业集团股份有限公司2014年第9次临时董事会决议公告》、《中山公用事业集团股份有限公司2015年第2次临时董事会决议公告》。

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1.登记方式：

　（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

　（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

　2.登记时间：2015年2月25日-26日

　上午8：30-12：00，下午2：30-5：30

　3.登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。

　（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：

　1. 采用交易系统投票的投票程序

　（1）投票代码：360685

　（2）投票简称：公用投票

　（3）投票时间：2015年2月27日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　（4）在投票当日，“公用投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会议案不涉及累积投票制表决，如股东对所有议案均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

　表1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2表决意见对应“申报股数”一览表

　■

　④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　⑤不符合上述规定的申报视为无效，深圳证券交易所交易系统将作自动撤单处理。

　2.采用互联网投票的投票程序

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年2月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、投票规则

　投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

　1、如果同一股东通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　2、如果同一股东通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　六、其它事项

　1、会议联系方式：

　联系人：梁绮丽

　电话：0760-89886813

　传真：0760-88830011（传真请注明“股东大会”字样）

　地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

　邮编：528403

　2.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

　七、备查文件

　1. 中山公用事业集团股份有限公司2014年第5次临时董事会决议；

　2. 中山公用事业集团股份有限公司2014年第9次临时董事会决议；

　3. 中山公用事业集团股份有限公司2015年第2次临时董事会决议。

　附件：股东登记表及授权委托书

　中山公用事业集团股份有限公司董事会

　二〇一五年二月九日

　股东登记表

　兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2015年第2次临时股东大会。

　股东姓名： 股东账户号：

　身份证号/营业执照号： 持股数：

　联系电话： 传真：

　联系地址： 邮政编码：

　登记日期：2015年 月 日

　授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中山公用事业集团股份有限公司2015年第2次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　委托人姓名（签章）： 委托人身份证号：

　受托人姓名（签字）： 受托人身份证号：

　有效期限：

　委托日期：2015年 月 日