本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2015年2月7日上午9:30以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2015年2月3日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

　会议应参加表决董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下决议：

　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度>的议案》。

　根据公司经营发展的需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币3亿元，期限一年，用于补充公司生产、经营所需资金。

　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度>的议案》。

　根据公司经营发展的需要，同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币6000万元，期限一年，用于补充公司生产、经营所需资金。

　特此公告。

　深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

　二〇一五年二月九日