本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届十五次董事会会议于2015年2 月9日以通讯方式召开，会议通知于3日前以专人和通讯方式发出。会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、《关于补选周新波先生为公司第七届董事会董事的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。该议案需提交股东大会审议。

　2、《关于选举周新波先生为公司总经理的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　周新波，男，汉族，1967年12月出生，文化程度大学，高级工程师。曾任山东高速路桥集团有限公司党委书记、山东高速四川产业发展有限公司总经理、党委副书记、现任山东高速路桥集团股份有限公司总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　三、备查文件

　公司第七届十五次董事会会议决议。

　特此公告。

　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　2015年2月9日