本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　2、本次股东大会采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间：2015年2月9日（星期一）14点；

　2、会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议室；

　3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司董事会；

　5、会议主持人：董事长朱吉满先生；

　6、股权登记日：2015年2月2日；

　7、会议出席情况：

　■

　其中：参加本次会议的中小投资者共77人，代表有表决权的股份38,675,154

　股，占公司总股本的5.2843%。

　8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了下列议案：

　1、以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

　表决结果：同意508,539,555股，占有表决权股份总数的99.9990%；反对1,400股，占有表决权股份总数的0.0003%；弃权票为3,700股，占有表决权股份总数的0.0007%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,670,054股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9868%；反对1,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0036%；弃权3,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0096%。

　2、以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

　公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）及其一致行动人YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）以及ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED（以下简称“健康科技”）为关联股东，共持469,869,501股，已回避表决。

　2.1、发行股票的种类及面值

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对5,100股，占有表决权股份总数的0.0132%；弃权票为3,300股，占有表决权股份总数的0.0085%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对5,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。

　2.2、发行方式及发行时间

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对5,100股，占有表决权股份总数的0.0132%；弃权票为3,300股，占有表决权股份总数的0.0085%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对5,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。

　2.3、发行价格及定价方法

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对5,100股，占有表决权股份总数的0.0132%；弃权票为3,300股，占有表决权股份总数的0.0085%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对5,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。

　2.4、募集资金总额

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对5,100股，占有表决权股份总数的0.0132%；弃权票为3,300股，占有表决权股份总数的0.0085%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对5,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。

　2.5、发行数量

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对5,100股，占有表决权股份总数的0.0132%；弃权票为3,300股，占有表决权股份总数的0.0085%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对5,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。

　2.6、发行对象及认购方式

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对5,100股，占有表决权股份总数的0.0132%；弃权票为3,300股，占有表决权股份总数的0.0085%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对5,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。

　2.7、限售期

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对5,100股，占有表决权股份总数的0.0132%；弃权票为3,300股，占有表决权股份总数的0.0085%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对5,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。

　2.8、上市地点

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对5,100股，占有表决权股份总数的0.0132%；弃权票为3,300股，占有表决权股份总数的0.0085%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对5,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。

　2.9、募集资金用途

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对5,100股，占有表决权股份总数的0.0132%；弃权票为3,300股，占有表决权股份总数的0.0085%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对5,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。

　2.10、本次非公开发行前滚存未分配利润安排

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,668,754股，占有表决权股份总数的99.9835%；反对5,100股，占有表决权股份总数的0.0132%；弃权票为1,300股，占有表决权股份总数的0.0034%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,668,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9835%；反对5,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权1,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

　2.11、本次非公开发行决议的有效期

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,668,754股，占有表决权股份总数的99.9835%；反对5,100股，占有表决权股份总数的0.0132%；弃权票为1,300股，占有表决权股份总数的0.0034%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,668,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9835%；反对5,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权1,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

　3、以特别决议审议通过了《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》；

　公司控股股东恒世达昌及其一致行动人誉衡国际、健康科技为关联股东，共持469,869,501股，已回避表决。

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,668,754股，占有表决权股份总数的99.9835%；反对400股，占有表决权股份总数的0.0010%；弃权票为6,000股，占有表决权股份总数的0.0155%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,668,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9835%；反对400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0155%。

　4、以特别决议审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

　公司控股股东恒世达昌及其一致行动人誉衡国际、健康科技为关联股东，共持469,869,501股，均已回避表决。

　4.1、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司收购山西普德药业股份有限公司85.01%股权的可行性分析报告》

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权票为8,400股，占有表决权股份总数的0.0217%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权8,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0217%。

　4.2、《广州市新花城生物科技有限公司银杏内酯B注射剂车间扩产项目可行性研究报告》

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权票为8,400股，占有表决权股份总数的0.0217%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权8,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0217%。

　4.3、《澳诺（中国）制药有限公司综合车间项目可行性研究报告》

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权票为8,400股，占有表决权股份总数的0.0217%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权8,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0217%。

　4.4、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司营销中心销售终端网络管理系统建设项目可行性分析报告》

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对1,000股，占有表决权股份总数的0.0026%；弃权票为7,400股，占有表决权股份总数的0.0191%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；弃权7,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0191%。

　4.5、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司信息化建设项目可行性分析报告》

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权票为8,400股，占有表决权股份总数的0.0217%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权8,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0217%。

　4.6、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司补充流动资金可行性分析报告》

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权票为8,400股，占有表决权股份总数的0.0217%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权8,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0217%。

　5、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

　表决结果：同意508,538,255股，占有表决权股份总数的99.9987%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权票为6,400股，占有表决权股份总数的0.0013%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,668,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9835%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权6,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0165%。

　6、以特别决议审议通过了《关于公司与非公开发行对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》

　公司控股股东恒世达昌及其一致行动人誉衡国际、健康科技为议案6.1-6.6的关联股东，共持469,869,501股，均已回避表决。

　公司控股股东恒世达昌为议案6.7、6.8的关联股东，持股312,375,000股，已回避表决。

　6.1、《关于公司与珠海旭日隆昌投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案》

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对1,000股，占有表决权股份总数的0.0026%；弃权票为7,400股，占有表决权股份总数的0.0191%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；弃权7,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0191%。

　6.2、《关于公司与珠海恒益达昌投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案》

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对1,000股，占有表决权股份总数的0.0026%；弃权票为7,400股，占有表决权股份总数的0.0191%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；弃权7,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0191%。

　6.3、《关于公司与珠海尊雅锦绣投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案》

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对1,000股，占有表决权股份总数的0.0026%；弃权票为7,400股，占有表决权股份总数的0.0191%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；弃权7,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0191%。

　6.4、《关于公司与珠海经武纬文投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案》

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对1,000股，占有表决权股份总数的0.0026%；弃权票为7,400股，占有表决权股份总数的0.0191%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；弃权7,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0191%。

　6.5、《关于公司与珠海誉致衡远投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案》

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对1,000股，占有表决权股份总数的0.0026%；弃权票为7,400股，占有表决权股份总数的0.0191%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；弃权7,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0191%。

　6.6、《关于公司与宁波旭日九嘉股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案》

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,666,754股，占有表决权股份总数的99.9783%；反对1,000股，占有表决权股份总数的0.0026%；弃权票为7,400股，占有表决权股份总数的0.0191%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；弃权7,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0191%。

　6.7、《关于公司与宁波友依昌隆股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案》

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为196,169,655股。同意196,161,255股，占有表决权股份总数的99.9957%；反对1,000股，占有表决权股份总数的0.0005%；弃权票为7,400股，占有表决权股份总数的0.0038%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；弃权7,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0191%。

　6.8、《关于公司与宁波嘉润鸿实股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案》

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为196,169,655股。同意196,161,255股，占有表决权股份总数的99.9957%；反对1,000股，占有表决权股份总数的0.0005%；弃权票为7,400股，占有表决权股份总数的0.0038%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；弃权7,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0191%。

　6.9、《关于公司与宁波瑞宏嘉业股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案》

　表决结果：同意508,536,255股，占有表决权股份总数的99.9983%；反对1,000股，占有表决权股份总数的0.0002%；弃权票为7,400股，占有表决权股份总数的0.0015%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,666,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；弃权7,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0191%。

　6.10、《关于公司与宁波鸿康众望股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案》

　表决结果：同意508,538,255股，占有表决权股份总数的99.9987%；反对1,000股，占有表决权股份总数的0.0002%；弃权票为5,400股，占有表决权股份总数的0.0011%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,668,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9835%；反对1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；弃权5,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0140%。

　7、以特别决议审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；

　公司控股股东恒世达昌及其一致行动人誉衡国际、健康科技为关联股东，共持469,869,501股，均已回避表决。

　表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为38,675,154股。同意38,663,754股，占有表决权股份总数的99.9705%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权票为11,400股，占有表决权股份总数的0.0295%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,663,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9705%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权11,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0295%。

　8、以特别决议审议通过了《关于收购山西普德药业股份有限公司85.01%股权的议案》；

　表决结果：同意508,538,255股，占有表决权股份总数的99.9987%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权票为6,400股，占有表决权股份总数的0.0013%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,668,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9835%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权6,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0165%。

　9、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

　表决结果：同意508,538,255股，占有表决权股份总数的99.9987%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权票为6,400股，占有表决权股份总数的0.0013%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,668,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9835%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权6,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0165%。

　10、审议并通过了《关于西藏誉衡阳光医药有限责任公司与天津赛诺制药有限公司、天津诺辉康鸿医药科技合伙企业（有限合伙）就注射用黄芪多糖（注射剂（无菌粉末））签署独家销售代理协议的议案》；

　表决结果：同意508,538,255股，占有表决权股份总数的99.9987%；反对1,000股，占有表决权股份总数的0.0002%；弃权票为5,400股，占有表决权股份总数的0.0011%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,668,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9835%；反对1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；弃权5,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0140%。

　11、审议并通过了《关于选举王瑞华先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

　表决结果：同意508,531,055股，占有表决权股份总数的99.9973%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权票为13,600股，占有表决权股份总数的0.0027%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,661,554股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9648%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权13,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0352%。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议；

　2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月十日