公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第15次会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2014CDA3036号验资报告，2014年12月向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司统一办理已离职的失去激励对象资格的宋战平女士、吴震先生、魏修雄先生、魏信先生、肖鹏先生、张杨先生等6人已授予未获准解锁的限制性股票回购注销事项，回购其已获授尚未解锁的100,000股、50,000股、70,000股、180,000 股、150,000 股、50,000股共计600,000股限制性股票并注销。以2014年10月31日公司总股本1,287,572,292为基准，注销完成后，总股本变更为1,286,972,292股，具体内容详见公司公告《中天城投集团股份有限公司关于股权激励计划首次授予的部分股票期权作废注销和限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：临2014-53）。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]819号《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向6家特定投资者发行了427,215,189股人民币普通股，每股发行价格6.32元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2014年12月10日对公司非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2014CDA3045-1号验资报告。2014年12月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续，新增股份427,215,189股为有限售条件的流通股，上市日为2014年12月17日。鉴此，公司总股本增加427,215,189股，由注销后的总股本1,286,972,292股增加至1,714,187,481股。特别注意，若股本总额与实际存在差异，原因是激励对象在2014年11月1日至注销完成当日期间进行股票期权行权数量的差异。

　根据公司2013年8月16日召开的2013年第3 次临时股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜和公司2013年10月17日召开的2013年第4 次临时股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行股票并上市相关事宜，经贵省州省工商行政管理局核准，公司已于近日办理完成增加注册资本工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》，具体变更情况如下：变更前注册资本：1,287,572,292元，变更后注册资本：1,714,187,481元，其余登记事项不变。

　公司章程修订如下：

　1、原章程第六条：公司注册资本为人民币1,287,572,292元。

　现修改为第六条：公司注册资本为人民币1,714,187,481元。

　2、原章程第十九条：公司股份总数为1,287,572,292股，公司的股本结构为：普通股1,287,572,292股。

　现修改为第十九条：公司股份总数为1,714,187,481股，公司的股本结构为：普通股1,714,187,481股。

　修订后的公司章程的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天城投集团股份有限公司章程》。

　特此公告。

　中天城投集团股份有限公司董事会

　二○一五年二月六日