本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　为进一步增强上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神和公司章程等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

　根据相关规定要求，公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，据此公司对《未来三年股东回报规划》重新进行了审阅，并制定了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》提交董事会、股东大会审议。

　为了更加充分地听取中小股东及公众投资者的意见和建议，现就公司利润分配及现金分红政策向广大投资者征求意见。公司希望广大投资者积极参与，通过电话、电子邮件、传真、投资者关系互动平台等方式与我们联系，联系方式如下：

　联系人：张屹、孟斯妮

　电 话：021-22130888-217

　传 真：021-37515869

　邮 箱：raas@raas-corp.com

　投资者也可以通过登录深交所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）提出意见和建议。

　本次征求意见的截止日期为2015年2月10日（周二）。

　特此公告。

　上海莱士血液制品股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月七日