本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、基本情况概述

　安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟在深圳前海现代服务业合作区设立子公司的议案》(《第五届董事会第二十五次会议决议公告》和《关于拟在深圳前海现代服务业合作区设立子公司的公告》的具体内容刊登于2014年11月15日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号：临2014-036号和临2014-038号)。

　二、设立子公司的进展情况

　近日，子公司山鹰投资管理有限公司已取得了由深圳市市场监督管理局核发的企业法人营业执照（注册号440301112209045）和税务登记证。具体核准登记事项如下：

　名 称：山鹰投资管理有限公司

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　法定代表人：张闽生

　成立日期：二〇一五年二月四日

　经营范围：投资管理（不含限制项目）；对未上市进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务、受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金）；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金融软件的技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资顾问、经济信息咨询、财务信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；供应链管理及相关配套业务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商）。

　特此公告。

　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

　二〇一五年二月七日