本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2013年4月16日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》。2014年1月26日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN3号)，接受公司中期票据注册，注册金额为24亿元人民币。2014年2月27日，公司完成了2014年度第一期中期票据12亿元人民币的发行，详见公司2014年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2014年度第一期中期票据发行结果的公告》（公告编号2014-003）。2014年11月7日，公司完成了2014年度第二期中期票据8亿元人民币的发行，详见公司2014年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2014年度第二期中期票据发行结果的公告》（公告编号2014-051）。

　2015年2月5日，公司发行了2015年度第一期中期票据，募集资金已于2015年2月6日到账。公司本次中期票据发行结果如下： 

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　至此，公司2013年4月16日召开的2012年年度股东大会审议通过的《关于发行中期票据的议案》实施完毕。

　公司本期发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网（www.shclearing.com）。

　特此公告。

　河南神火煤电股份有限公司

　董事会

　2015年2月7日