证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 008

　宁波三星电气股份有限公司

　关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　2015 年2 月6 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。

　目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

　特此公告。

　宁波三星电气股份有限公司 董事会

　二〇一五年二月六日

　证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 009

　宁波三星电气股份有限公司

　关于非公开发行股票相关承诺事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　宁波三星电气股份有限公司（以下简称“三星电气”或“公司”）非公开发行股票已经于2015年2月6日通过中国证监会发行审核委员会的审核，现将公司的相关承诺公告如下：

　本公司将严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》来使用和管理本次非公开发行股票所募集资金。

　公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还三星电气（母公司）的银行贷款及补充公司电力设备业务（包括电能表及终端、变压器及开关柜等产品）发展所需的营运资金。公司承诺本次非公开发行股票募集资金将不用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，亦不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司承诺本次非公开发行股票募集资金将不会用于奥克斯融资租赁有限公司的业务发展，也不会用于公司对外投资并购业务。

　特此公告。

　宁波三星电气股份有限公司 董事会

　二〇一五年二月六日