本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年2月6日

　(二)股东大会召开的地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由刘娥平独立董事主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事8人，出席1人，黄小文董事长、俞曾港董事、翁羿董事、葛庆成董事、唐炜董事、胡正良独立董事、王吉独立董事因工作原因未亲自出席本次会议。

　2、 公司在任监事5人，出席1人，杨吉贵监事会主席、胡曙光监事、张庆成监事、卢建宁监事因工作原因未亲自出席本次会议。

　3、胡小波董事会秘书出席了会议；周邱克副总经理列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　同意公司于2015年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部分招商证券股票，出售的招商证券股票数量不超过1,000万股，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南天皓律师事务所

　律师：贾雯、喻鹏飞

　2、律师鉴证结论意见：

　中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　2015年2月7日