证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2015-006

　江西长运股份有限公司

　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江西长运股份有限公司于2015年2月3日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知，会议于2015年2月6日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：

　一、审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》）

　为降低公司融资成本，优化债务结构，同意公司申请发行金额不超过人民币6.4亿元的中期票据。

　上述事项须提交公司股东大会审议。

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　二、审议通过了《关于拟变更挂牌条件重新挂牌公开转让吉安县长运小额贷款有限公司40%股权的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于拟变更挂牌条件重新挂牌公开转让吉安县长运小额贷款有限公司40%股权的公告》）

　鉴于自2014年12月24日公开挂牌至今，尚未征集到具有竞买资格的报名人，为保证挂牌出让的顺利进行，同意公司将吉安县长运小额贷款有限公司40%股权的挂牌价格由4997.41万元调整为4747.54万元（评估价格的95%），重新进行挂牌公开转让，其它条件不变。

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　三 、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司南昌分行申请金额为2.5亿元综合授信额度的议案》

　同意公司向中信银行股份有限公司南昌分行申请金额为2.5亿元的综合授信额度。

　本议案表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票

　四、审议通过了《关于向光大银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.1亿元综合授信额度的议案》

　同意公司向光大银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.1亿元的综合授信额度。

　本议案表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票

　五、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.2亿元综合授信额度的议案》

　同意公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.2亿元的综合授信额度。

　本议案表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票

　六 、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司南昌象南支行申请金额为1.5亿元综合授信额度的议案》

　同意公司向中国农业银行股份有限公司南昌象南支行申请金额为1.5亿元的综合授信额度。

　本议案表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票

　七、审议通过了《关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》）

　本议案表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票

　特此公告。

　江西长运股份有限公司董事会

　2015年2月6日

　证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2015-007

　江西长运股份有限公司关于

　申请发行中期票据的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为满足公司生产经营资金需求，优化债务结构，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等的有关规定，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 6.4亿元的中期票据，具体内容如下：

　一、发行方案

　1、发行规模：拟发行待偿还余额不超过人民币6.4亿元的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

　2、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过3年。

　3、发行时间：根据公司资金需求择机分期发行。

　4、资金用途：补充公司流动资金及置换银行贷款。

　5、发行利率：根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定。

　6、发行方式：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销，在全国银行间债券市场公开发行。

　二、有关申请注册发行中期票据的授权事宜

　为顺利完成申请注册发行中期票据工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理发行中期票据的有关事宜，包括但不限于：

　1、制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

　2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；

　3、签署与本次发行中期票据的必要文件；

　4、及时履行信息披露义务；

　5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；

　6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　上述事项需提交公司股东大会审议。公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

　特此公告。

　江西长运股份有限公司董事会

　2015年2月6日

　证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2015-008

　江西长运股份有限公司关于

　拟变更挂牌条件重新挂牌公开转让

　吉安县长运小额贷款有限公司40%股权的

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）原于2014年11月19日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟通过挂牌方式公开转让吉安县长运小额贷款有限公司40%股权的议案》，同意公司按照评估价值4,997.41万元为底价，通过挂牌方式公开转让吉安县长运小额贷款有限公司40%股权（详见刊登于2014年11月21日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《 江西长运股份有限公司关于拟通过挂牌方式公开转让吉安县长运小额贷款有限公司40%股权的公告 》）。

　2014年12月24日，公司将持有的吉安县长运小额贷款有限公司40%股权在江西省南昌公共资源交易中心公开挂牌转让（挂牌编号为14G0772），由于截至目前未征集到具有竞买资格的报名人，为保证挂牌出让的顺利进行，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现将吉安县长运小额贷款有限公司40%股权的挂牌转让价格由4,997.41万元调整为4,747.54万元（评估价格的95%），重新进行挂牌公开转让，其它条件不变。

　公司将根据上述股权转让的进展情况，及时在指定媒体进行信息披露。

　特此公告。

　江西长运股份有限公司董事会

　2015年2月6日

　证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2015-009

　江西长运股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2015年2月27日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年2月27日 14 点30分

　召开地点：江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室。

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年2月27日

　至2015年2月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案于2015年2月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、出席现场会议的股东可于2015年2月25日至2月26 日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。

　2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　六、其他事项

　1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

　2、联系方式

　联系人：吴隼、王玉惠、孙金光

　联系地址：江西省南昌市八一大道119号江西长运股份有限公司董事会办公室

　邮编：330003

　联系电话：0791-86298107

　传真：0791-86217722

　特此公告。

　江西长运股份有限公司董事会

　2015年2月7日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　江西长运股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月27日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。