本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　基于共同发展国内工业以太网及网络安全等数据交互产品市场的良好愿望，经上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）和纽交所上市公司Belden Inc（NYSE：BDC）（以下简称“百通美国”）共同协商，拟由公司和百通美国全资子公司百通亚洲香港有限公司（以下简称“百通香港”）共同出资设立合资公司，投资金额为600万美元。双方就拟设立合资公司事宜达成并签署了谅解备忘录。其中：拟设立的合资公司中百通香港占51%股份，公司占49%股份。

　根据《公司章程》的相关规定，上述事项已履行了由公司董事长审批的相关手续，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、交易对方基本情况

　百通美国系为包括工业、企业及广播业在内的不同市场设计、制造、销售工业通讯线缆、接插件和网络产品的企业，同时也是致力于网络通讯及网络安全整体解决方案的全球领先企业。其旗下拥有Hirshmann、GarrettCom、ProSoft、Tofina、Tripwire等涉及工业网络数据交换、网络合规、网络安全、网络审计等世界著名产品品牌。其中，百通的工业网络交换机产品在全球和中国的市场占有率均名列第一。

　百通亚洲香港有限公司系百通美国的全资子公司，是一家根据香港法律正式设立的公司，注册号为539858，注册办公地址位于香港沙田香港科学园科技大道东16号。

　三、拟设立的子公司基本情况

　1、公司名称：暂未拟定

　2、注册资本：600万美元

　3、资金来源：自有资金

　4、经营范围：工业以太网数据交互设备及网络安全等产品的软硬件研发、生产、销售等业务。

　以上内容以工商管理机关核准登记为准。

　四、投资的目的和对公司的影响

　通过借鉴百通成熟的技术和市场经验，有利于拓展国内和东南亚工业以太网网络产品市场；有利于加快公司工业以太网相关产品的本土化研发和产业化进程；有利于公司在工业自动化、信息化“二化融合”的产业布局。通过合资双方的强强合作，全面提升公司在智能制造、数据交互及处理等方面的综合解决方案的能力，全面提升公司未来的品牌影响力和商业价值，从而提高公司可持续的综合竞争力。

　特此公告。

　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　2015年2月6日