本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　● 本次担保金额：人民币1.5亿元

　● 本次担保无反担保

　● 公司无逾期对外担保

　一、 担保情况概述

　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月8日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》、《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》等议案，因生产经营规模扩大及业务发展需要，公司及子公司(含子公司的子公司)拟向金融机构申请融资不超过人民币6亿元，期限1年；上述融资事项由公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币6亿元，期限1年。详见公司于2014年11月22日发布的《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的公告》（2014-068）和2014年12月9日发布的《第三次临时股东大会决议公告》（2014-071）。

　截止本公告披露之日，公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）已与平安银行股份有限公司天津分行签署了《综合授信额度合同》、《最高额保证担保合同》及《最高额质押担保合同》，吉隆矿业拟在股东大会授权额度内向平安银行天津分行申请综合授信人民币4亿元（敞口1.5亿元），期限一年；公司为吉隆矿业本次贷款提供最高额连带责任保证，并以吉隆矿业100%股权提供质押担保。

　二、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露之日，公司为控股子公司提供的担保总额18,500万元，占公司最近一期经审计净资产的30.99%；子公司之间的担保总额为4,400万元，占公司最近一期经审计净资产的7.37%。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

　特此公告。

　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年二月六日