本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于2015年2月2日召开了2015年第二次临时股东大会，并于2015年2月3日发布了2015年第二次临时股东大会决议公告。由于公司统计原因，议案二的表决情况披露有误。现按照上海证券交易所的审核意见，更正说明如下：

　原公告的表决情况：

　议案名称：关于吸收合并下属全资子公司的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　现更正如下：

　议案名称：关于吸收合并下属全资子公司的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　上述更正，对该议案被审议通过的表决结果没有实质性影响。

　备查文件：

　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书的更正说明

　特此公告！由此给投资者带来的不便深表歉意。

　西藏诺迪康药业股份有限公司

　2015年2月6日