本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月2日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了八届董事会第二十七次会议的通知，本次会议于2015年2月5日,在常州假日酒店会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中现场出席董事人数8人，以通讯方式出席董事人数1人）。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过了《关于公司对外投资增资并控股青海恒信融锂业科技有限公司》的议案

　为响应国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》文件号召，拓宽公司产业链，满足公司未来新能源领域的战略部署，公司全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司拟利用1.53亿自筹资金对青海恒信融锂业科技有限公司进行增资，并实现控股（占51%股权），正式进军新能源领域。独立董事已对该投资事项发表了同意的独立意见。

　详细情况请查阅2015年2月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资增资并控股青海恒信融锂业科技有限公司的公告》（2015-004）。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、经独立董事签字的独立董事意见。

　斯太尔动力股份有限公司董事会

　2015年2月6日