证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2015-10

　山东高速路桥集团股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东高速路桥集团股份有限公司董事会于 2015 年2 月5日收到公司董事王胥先生递交的辞呈，王胥先生因工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事、总经理，同时辞去战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后离开公司。 由于王胥先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞呈自送达公司董事会时生效。

　公司董事会对王胥先生在担任公司董事、总经理期间的辛勤工作表示衷心感谢！

　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　2015年2月5日