本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金向深圳市海洋王照明工程有限公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金净额中的50,500,000.00 元对计划中的募集资金投资项目“国内营销中心扩建项目”进行投资，投资方式为以上述资金对该项目实施主体深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程公司”）实施增资扩股，投资总额为 50,500,000.00元，其中50,500,000.00元计入注册资本。此次增资完成后，照明工程公司注册资本由50,000,000.00元增加到100,500,000.00元，

　近日，照明工程公司取得了深圳市市场监督管理局核发《变更（备案）通知》，完成变更备案登记手续。变更备案登记相关信息如下：

　变更前股东：股东名称 出资额 出资比例

　海洋王照明科技股份有限公司 5000万元 100%

　变更后股东：股东名称

　海洋王照明科技股份有限公司 10050万元 100%

　变更前注册资本：5000万元

　变更后注册资本：10050万元

　备案前实收资本：5000万元

　备案后实收资本：10050万元

　特此公告。

　海洋王照明科技股份有限公司董事会

　2015年2月6日