本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鲁商置业股份有限公司第八届董事会2015年度第一次临时会议通知于2015年1月30日以书面形式发出，会议于2015年2月4日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西亮先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：

　1、全票通过《关于下属公司青岛鲁商蓝岸地产有限公司办理开发贷款的议案》，同意公司下属公司青岛鲁商蓝岸地产有限公司向中国民生银行股份有限公司青岛分行申请开发贷款人民币60000万元，借款期限36个月，合同贷款利率为年利率7.2%，该项借款主要用于青岛鲁商蓝岸新城项目一期工程建设，以该项目土地使用权、在建工程作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。

　2、全票通过《关于下属公司青岛鲁商惜福置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意公司下属公司青岛鲁商惜福置业有限公司向平安银行股份有限公司青岛分行申请开发贷款人民币25000万元，借款期限36个月，合同贷款利率为年利率7.2%，该项借款主要用于青岛鲁商泰晤士小镇（1B地块）项目建设，以该项目土地使用权、在建工程作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。

　特此公告。

　鲁商置业股份有限公司董事会

　2015年2月6日