证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2015-010

　中国铁建股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会、2015年

　第一次A股类别股东大会及2015年

　第一次H股类别股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年2月5日

　(二)股东大会现场召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　1、2015年第一次临时股东大会

　■

　2、2015年第一次A股类别股东大会

　■

　3、2015年第一次H股类别股东大会

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孟凤朝先生主持。三个会议的召集、召开、表决方式符合《中国人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席7人，庄尚标执行董事因公务未出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议；

　4、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)2015年第一次临时股东大会非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案

　（1）发行股票种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（2）发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（3）发行数量及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（4）发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（5）定价基准日、发行价格及定价方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（6）限售期安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（7）上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（8）募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（9）本次发行前公司滚存利润分配

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（10）发行决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于《中国铁建股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于修改《中国铁建股份有限公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于修改《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：关于修改《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：关于昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市方案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：关于公司所属昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市符合《关于规范上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　13、议案名称：关于公司维持独立上市地位承诺的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14、议案名称：关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案

　审议结果：通过表决情况：

　■

　15、议案名称：关于授权董事会及其授权人士处理昆明中铁大型养路机械集团有限公司分拆上市事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　16、议案名称：关于中国铁建股份有限公司执行董事人选的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（二）2015年第一次A股类别股东大会非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案

　（1）发行股票种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（2）发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（3）发行数量及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（4）发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（5）定价基准日、发行价格及定价方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（6）限售期安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（7）上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（8）募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（9）本次发行前公司滚存利润分配

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（10）发行决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（三）2015年第一次H股类别股东大会非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案

　（1）发行股票种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（2）发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（3）发行数量及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（4）发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（5）定价基准日、发行价格及定价方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（6）限售期安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（7）上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（8）募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（9）本次发行前公司滚存利润分配

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（10）发行决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　（五）关于议案表决的有关情况说明

　1、2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会以及2015年第一次H股类别股东大会分别对《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》进行了逐项表决。其中，发行股票种类和面值，发行对象，发行数量及认购方式，发行方式，定价基准日、发行价格及定价方式，限售期安排，上市地点，募集资金用途，本次发行前公司滚存利润分配以及发行决议有效期均获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

　2、2015年第一次临时股东大会的第2项、第3项、第6项、第7项、第8项、第10项议案以及2015年第一次A股类别股东大会审议议案、2015年第一次H股类别股东大会审议议案为特别决议案，都获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　律师：李志宏、王雨微

　2、律师鉴证结论意见：

　公司三个会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

　四、备查文件目录

　1、中国铁建股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议；

　2、中国铁建股份有限公司2015年第一次A股类别股东大会会议决议；

　3、中国铁建股份有限公司2015年第一次H股类别股东大会会议决议；

　4、北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会见证法律意见。

　中国铁建股份有限公司

　2015年2月6日

　证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—011

　中国铁建股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年2月5日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2015年1月23日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事9名， 8名董事出席了本次会议，庄尚标执行董事因公务未出席本次会议，委托孟凤朝董事长代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　（一）审议通过关于选举中国铁建股份有限公司副董事长的议案

　选举齐晓飞先生为公司副董事长，任期与第三届董事会董事任期相同。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（二）审议通过关于调整中国铁建股份有限公司董事会专门委员会组成人员的议案

　同意执行董事齐晓飞先生为提名委员会委员，任期与第三届董事会董事任期相同。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中国铁建股份有限公司董事会

　二○一五年二月六日