股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015—006

　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、董事会会议召开情况

　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年02月04日以通讯方式召开了公司第四届董事会第二十一次会议，公司于2015年01月23日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。会议由董事长胡子敬先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，其中独立董事4名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案；

　因公司董事会独立董事辞职，公司独立董事进行了补选，使得董事会下各专门委员会成员不足规定人数。为切实发挥董事会各专门委员会作用，现拟对各专门委员会委员进行补充、调整。

　1、根据公司《董事会提名委员会议事规则》，经董事长提名，董事会补选柳思维为董事会提名委员会成员。

　2、根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，经董事长提名，董事会补选陈共荣为董事会薪酬与考核委员会成员。

　3、根据公司《董事会审计委员会议事规则》，经董事长提名，董事会补选陈共荣、柳思维为董事会审计委员会成员，由陈共荣担任审计委员会主任委员。

　审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；表决通过。

　2、关于向控股子公司追加财务资助额度的议案；

　审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；表决通过。

　独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。议案具体内容请查阅公司同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于向控股子公司追加财务资助额度的公告》。

　三、备查文件

　1、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

　2、独立董事关于向控股子公司追加财务资助额度的独立意见

　特此公告。

　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　董事会

　2015年02月06日

　股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015—007

　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　第四届监事会第十八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月4日在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第十八次会议。公司于2015年1月23日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　一、 审议关于向控股子公司追加财务资助额度的议案。

　审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

　特此公告。

　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　监事会

　2015年02月06日

　股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015—008

　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　关于向控股子公司追加财务资助额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、财务资助事项概况

　（一）财务资助基本情况

　根据公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司为满足“常德水榭花城友阿商业广场”项目建设的资金需求，为控股子公司“湖南常德友谊阿波罗有限公司”（以下简称“常德友阿”）提供20,000万元的财务资助，用于上述项目地块上房屋建筑物的拆迁。

　目前“常德水榭花城友阿商业广场”已完成房屋建筑物的拆迁、土方开挖工程和桩基工程，进入到主体工程建设阶段。随着该项目的建设的不断加快，在未取得银行融资前仍需增加 20,000万元的融资额度。公司通过综合考虑，决定拟继续为常德友阿追加20,000万元的财务资助，以确保其资金需求，加快项目的建设进度。本次提供财务资助后，公司向常德友阿共提供了人民币40,000万元财务资助额度（含本次财务资助）。

　（二）本次提供财务资助的主要内容

　1、接受财务资助对象及拟资助金额

　单位：万元人民币

　■

　2、、资金主要用途和使用方式

　公司对常德友阿提供的财务资助主要用于“常德水榭花城友阿商业广场”项目的建设。

　上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

　3、资金的使用期限

　上述财务资助以借款方式提供。公司本次提供的财务资助资金使用期限为自董事会审议通过之日起至2016年6月30日止。在此期间，若公司因发展需要收回资金，常德友阿需启用银行信贷归还。

　4、资金占用费收取和风险防范措施

　公司提供的财务资助从实际投入时间起按10%的年利率标准收取资金占用费，由控股子公司按月计提承担并支付。

　常德友阿将纳入公司合并财务会计报表范围，本次财务资助系公司对控股子公司提供的财务资助，公司能够对控股子公司实施有效管理和风险控制，无需控股子公司提供担保。

　5、审批程序

　上述财务资助事项已经公司于2015年02月04日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，本事项不需提交公司股东大会审议通过。

　二、被资助对象的基本情况

　单位名称：湖南常德友谊阿波罗有限公司

　注册资本：人民币伍亿元整

　注册地址：湖南省常德市武陵区城北办事处北堤社区朗州路432号

　法定代表人：胡子敬

　经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁服务；物业管理服务；日用百货零售；酒店业、休闲娱乐业的投资、管理；初级农产品销售；计算机软件开发、维护；信息技术咨询服务。（以上涉及行政许可的项目凭许可证经营）。

　股权结构：公司持有51%股权，湖南金钻置业投资有限责任公司持有49%股权。

　湖南金钻置业投资有限责任公司与本公司无关联关系。因其不能按出资比例提供财务资助，承诺连带承担上述财务资助不能偿还的风险。

　三、董事会意见

　董事会认为：公司向控股子公司提供财务资助可解决其项目建设所需资金，有利于资金的合理配置，降低融资成本。常德友阿是公司的控股子公司，公司在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响,可全面掌控其资产及经营情况。公司董事会认为，本次财务资助风险处于可控制范围之内，同意公司向控股子公司常德友阿追加20,000万元财务资助额度。

　四、独立董事意见

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：

　1、公司对控股子公司提供财务资助有利于在同等风险条件下帮助控股子公司突破融资瓶颈，确保“常德水榭花城友阿商业广场”项目的建设进度，提高资金使用效率；

　2、公司本次提供财务资助，资金占用费定价公允，议案表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形；

　3、被资助对象为公司控股子公司，公司在对其提供财务资助期间能对其实施有效管理和风险控制。本次财务资助风险处于可控制范围之内。

　公司独立董事同意公司向控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司追加20,000万元财务资助额度。

　五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　到本公告日，经董事会和股东大会审议批准的公司为控股子公司提供财务资助的总额度为200,000万元，至本公告日实际累计提供的财务资助金额为94,500万元，其中：以借款方式向天津友阿提供的财务资助为67,000万元；以借款方式向控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司提供的财务资助为7,500万元，以借款方式向控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司提供的财务资助为20,000万元。上述实际提供的财务资助不存在逾期情况，不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

　3、独立董事关于向控股子公司追加财务资助额度的独立意见。

　特此公告。

　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　董事会

　2015年02月06日