股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2015-007

　H股代码：02238 H股简称：广汽集团

　债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02

　广州汽车集团股份有限公司

　第三届董事会第54次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第54次会议于2015年2月5日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议题：

　１、审议并通过了《关于补选董事的议案》，同意提名姚一鸣、冯兴亚、陈茂善、吴松为公司第三届董事会董事候选人，任期为公司第三届董事会任期剩余期间，该议案将提交公司临时股东大会审议。

　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　2、审议并通过了《关于姚一鸣、陈茂善职务调整的议案》，同意因分工调整，免去姚一鸣副总经理、执行委员会副主任职务，免去陈茂善执行委员会副主任职务。

　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　3、审议并通过了《关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案》，同意将A股可转换公司债券决议有效期由24个月调整为12个月，该议案将提交公司临时股东大会及A、H类别股东会议审议。

　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　4、审议并通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议的议案》，定于2015年3月25日（星期三）下午14:00在广东省广州市珠江新城兴国路23号广汽中心707会议室依次召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议。

　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　广州汽车集团股份有限公司董事会

　2015年2月5日

　A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2015-008

　H股代码：02238 H股简称：广汽集团

　债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02

　广州汽车集团股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事魏筱琴先生、刘辉联先生的书面《辞职函》,上述两位董事因到退休年龄，请求辞去公司第三届董事会董事职务。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会成员人数不因魏筱琴先生、刘辉联先生辞去董事职务而低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

　魏筱琴先生、刘辉联先生确认本人与董事会并无不同意见，也不存在需股东知悉的其他事宜。两位董事的辞职函，自2015年2月5日《辞职函》送达本公司起生效。

　公司董事会感谢魏筱琴先生、刘辉联先生在任职期间为公司所做的贡献。

　特此公告。

　广州汽车集团股份有限公司董事会

　2015年2月5日

　A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2015-009

　H股代码：02238 H股简称：广汽集团

　债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02

　广州汽车集团股份有限公司

　关于姚一鸣不再任公司副总经理职务的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　根据广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年2月5日召开第三届董事会第54次会议决议，因工作分工调整，姚一鸣先生不再任公司副总经理职务；同时，公司董事会已提名姚一鸣先生为公司第三届董事会董事候选人。

　公司董事会对姚一鸣先生在任职副总经理期间为公司所做的贡献表示感谢。

　特此公告。

　广州汽车集团股份有限公司董事会

　2015年2月5日

　A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2015-010

　H股代码：02238 H股简称：广汽集团

　债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02

　广州汽车集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会、2015第一次A股

　类别股东会及第一次H股类别股东会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2015年3月25日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　1、股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及第一次H股类别股东会。

　2、股东大会召集人：董事会

　3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　4、现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年3月25日14 点 00分

　召开地点：广东省广州市珠江新城兴国路23号广汽中心707会议室

　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年3月25日

　至2015年3月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　由于网络投票系统的限制，本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。参加网络投票的A股股东在公司2015年第一次临时股东大会上投票，将视同在公司2015年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会上进行表决（H股股东参见另行刊发的H股公告）。

　6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　（一）本次临时股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2015年2月5日召开的第三届董事会第54次会议审议通过。

　会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（http:/www.hkex.com.hk）。

　2、 特别决议议案：议案2

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　（二）本次A股类别股东会议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2015年2月5日召开的第三届董事会第54次会议审议通过。

　会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（http:/www.hkex.com.hk）。

　2、 特别决议案：关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案。

　3、 对中小投资者单独计票的议案：关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案。

　（三）本次H股类别股东会议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2015年2月5日召开的第三届董事会第54次会议审议通过。

　会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（http:/www.hkex.com.hk）。

　2、 特别决议案：关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案。

　三、股东大会投票注意事项

　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　2、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　4、 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　（四）其他人员

　五、会议登记方法

　1、 出席回复

　拟出席会议的股东请于2015年3月5日（星期四）或之前将填写后的回执（附件1：回执）及登记文件（身份证明文件、股东帐户卡及授权文件等）通过信函、传真等方式寄至本公司董事会办公室办理登记手续（出席现场会议时将查验登记材料原件）。

　2、 登记方式

　出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；出席会议的法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证到办理登记手续。 因故不能亲自出席会议的股东，可书面授权委托他人出席股东大会，委托代理人出席会议的，需持有委任人的授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续（附件：授权委托书）。

　股东也可以信函或传真方式进行登记。

　3、现场会议出席登记时间

　股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2015年3月25日（星期三）中午（13:00-14:00），14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　六、其他事项

　1、本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理

　2、联系方式地址：广东省广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心2202董事会办公室

　电话：020-83151012、83150281

　传真：020-83150319

　联系人：刘先生

　特此公告。

　广州汽车集团股份有限公司董事会

　2015年2月5日

　附件1：回执

　2：授权委托书

　附件1

　广州汽车集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会会议回执

　■

　注：

　1、请用正楷填写上述内容；

　2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　3、本回执填写签署后于2015年3月5日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（地址：广东省广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心2202董事会办公室，传真：020-83150319）。

　附件2：授权委托书

　授权委托书

　广州汽车集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月25日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人持优先股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：授权委托书

　授权委托书

　广州汽车集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月25日召开的贵司2015年第一次A股类别股东会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人持优先股数：

　委托人股东账户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2015-011

　H股代码：02238 H股简称：广汽集团

　债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02

　广州汽车集团股份有限公司

　2015年1月份产销快报

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　广州汽车集团股份有限公司2015年1月份主要投资企业产销快报数据如下：

　■

　广州汽车集团股份有限公司

　董事会

　2015年2月5日