本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次于2015年1月21日在公司召开，会议审议通过《关于<信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)>及摘要的议案》，具体内容详见公司2015年1月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)及摘要》。

　鉴于当时员工持股计划持有人名单及份额分配未具体落实，现份额如下：

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　员工持股计划草案修正案其他内容不变。特此公告。

　信质电机股份有限公司

　董事会

　2015年2月2日