本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托贷款对象：承德中滦煤化工有限公司

　●委托贷款金额：人民币叁仟万元整（人民币3,000.00万元整）

　●委托贷款期限：6个月

　●委托贷款利率：5.6%

　一、委托贷款概述

　（一）委托贷款基本情况

　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2015年2月2日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为“WTDK2015004号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供3,000.00万元的委托贷款。

　公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于承德中滦公司生产经营支出，贷款期限自2015年2月2日至2015年8月1日止，贷款利率为5.6%，贷款期限六个月。公司本次向承德中滦公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

　承德中滦公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。

　（二）上市公司内部需履行的审批程序

　上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过，在2013年度股东大会审议通过之日起至2015年5月30日期限内，公司向承德中滦公司提供不超过39,800.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对承德中滦公司提供担保15,300.00万元，发放委托贷款10,200.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度14,300.00万元。

　二、委托贷款对象/借款人基本情况

　注册地点（主要办公地点）：承德双滦区滦河镇

　注册资本：77,800万元

　法定代表人：何云生

　经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

　承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢”）持有49%的股权（承钢为河北钢铁集团一级子公司。承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系）。截至2013年末，承德中滦公司经审计的资产总额为212,805.31万元，负债总额136,736.44万元，净资产76,068.87万元，2013年度营业收入实现294,806.11万元，利润总额7,213.90万元，净利润6,813.59万元。 截至2014年9月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为195,709.84万元，负债总额114,604.59万元，净资产81,105.25万元，2014年1-9月营业收入实现175,879.10万元，利润总额实现4,913.45万元，净利润4,792.39万元。

　三、委托贷款对上市公司的影响

　本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

　四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　截至本公告日，公司对外发放委托贷款为181,400.00万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款76,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款13,400.00万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款70,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款3,000.00万元，为子公司承德中滦公司发放委托贷款3,000.00万元。

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司董事会

　二○一五年二月四日