本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、公司控股股东特华投资控股有限公司关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺

　2015年1月30日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东特华投资控股有限公司（以下简称“特华投资”）向公司董事会提交了《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》,为充分保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：

　鉴于公司目前经营规模、资产规模持续扩大，且预期未来将保持良好发展，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东特华投资提议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

　1、拟以截至2014年12月31日的公司总股本977,662,123股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股1股；拟以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利1.0元(含税)。

　2、拟以截至2014年12月31日的公司总股本977,662,123股为基数，拟以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

　公司控股股东特华投资承诺在公司有关董事会和股东大会审议上述2014年度的利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票，并承诺：本预案实施前不减持公司股票。

　二、控股股东的一致行动人对于上述2014年度利润分配预案的承诺

　鉴于第二大股东华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安财保”）与特华投资控股有限公司为一致行动人，华安财保现就上述预案承诺如下：

　1、华安财保承诺在公司有关董事会和股东大会审议上述2014年度的利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

　2、华安财保承诺在上述2014年度的利润分配及资本公积金转增股本预案实施前不向其他股东减持公司股票，但有可能向受同一控制人控制的特华投资控股有限公司及其他公司减持全部或部分公司股票。

　三、公司董事会对于上述2014年度利润分配预案的意见及确认

　公司董事会接到公司控股股东特华投资提交的上述提议及承诺后，及时召集了全体9名董事以现场和通讯方式对上述年度利润分配预案进行了研究和讨论，并达成一致意见：

　控股股东提议的2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性、经营情况相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符。提议符合《公司利润分配政策及2013-2015年度股东回报规划》，亦符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　以上9名董事均书面确认，在公司召开相关董事会审议上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

　在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　四、风险提示

　本次2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案仅是公司控股股东做出的提议，尚需经董事会审议并经2014年度股东大会批准通过后方可实施，最终以董事会审议通过并经股东大会批准的方案为准。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　2015年2月3日