本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的情况

　本公司股票交易于2015年1月29日、1月30日、2月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易出现异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、2015年1月28日公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《精伦电子股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的议案，该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会批准。《精伦电子股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要2015年1月29日披露于《上海证券报》第B12版，《中国证券报》第B041版，《证券时报》第B48版，《证券日报》第C16版及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　2、经核实，目前公司一切生产经营正常，不存在应披露未披露的重大事项。

　3、经向公司控股股东及实际控制人－自然人股东张学阳先生（持股37,000,000股，占总股本15.04%）和公司管理层函证，除上述已披露信息，公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除上述已披露信息，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　精伦电子股份有限公司

　2015年2月3日