本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、 重要提示

　1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　3、本次股东大会第二项议案采用累积投票表决方式进行表决，并对中小投资者单独计票。

　二、会议召开和出席情况

　1、会议召开

　（1）时间

　①现场会议时间：2015年02月02日下午16:00（星期一）

　②网络投票时间：2015年02月01日-2015年02月02日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年02月02日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年02月01日15:00至2015年02月02日15:00期间的任意时间。

　（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）

　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　（4）会议召集人：公司第四届董事会

　（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生

　（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　2、股东出席会议情况

　出席本次会议的股东及股东代表共计100名，代表有表决权的股份206,304,132股，占公司股份总数的36.4811%。

　1、出席现场会议的股东及股东代表1名，代表有表决权股份203,488,800股，占公司股份总数的35.9833%。

　2、通过网络投票的股东99名，代表有表决权股份2,815,332股，占公司股份总数的0.4978%。

　其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共99名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），代表有表决权股份2,815,332股，占公司股份总数的0.4978%。

　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

　1、审议关于控股子公司增加项目投资额的议案；

　表决结果为：同意204,066,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9155%；反对2,237,332股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0845%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。表决通过。

　2、审议关于公司董事会补选独立董事的议案；

　本议案采用累积投票制，累积表决有效票共412,608,264票。

　2.1关于补选柳思维先生为公司第四届董事会独立董事

　表决结果为：获得表决有效票203,520,309票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6506%。其中出席会议的中小投资者表决情况如下：获得表决有效票31,509票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1192%。

　2.2关于补选陈共荣先生为公司第四届董事会独立董事

　表决结果为：获得表决有效票203,595,010票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6868%。其中出席会议的中小投资者表决情况如下：获得表决有效票106,210票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7726%。

　根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，柳思维先生、陈共荣先生当选为本公司第四届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期至本届董事会届满时止。

　四、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。

　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　2、律师姓名：吕杰、梁玉

　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　五、会议备查文件

　1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

　2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　董事会

　2015年02月03日