本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议批准，公司于2014年12月3日在河北省产权交易中心将全资子公司邢台咏宁水泥有限公司（以下简称“咏宁水泥”）60%股权以公开挂牌竞价的方式对外转让。2014年12月31日，经河北省产权交易中心确认，北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）为咏宁水泥60%股权的受让方，交易价格为24,566.86万元（以下简称“本次股权转让”或“本次交易”）。（具体内容详见2014年12月3日、2015年1月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。

　一、进展情况

　2015年2月1日，公司与金隅股份签署了《股权转让协议书》。

　二、受让方基本情况

　金隅股份为一家在香港H股和上海A股上市的大型国有控股公司，控股股东为北京金隅集团有限责任公司，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。金隅股份于2005年12月22日在北京市工商行政管理局注册登记，注册号110000410285245，注册地址为北京市东城区北三环东路36号，注册资本为人民币428,373.706万元，法定代表人蒋卫平。经营范围：许可经营项目：制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。一般经营项目：房地产开发经营；物业管理；销售自产产品。

　三、协议的主要内容

　1、本次股权转让价款

　本次股权转让价款为24,566.86万元。

　2、转让价款的支付安排

　经双方协商，共分三笔支付转让价款：第一笔在《股权转让协议书》签署生效之日起5个工作日内支付总价款的30%，第二笔在本次股权转让工商变更登记完成之日起5个工作日内支付总价款的50%，第三笔在双方约定的相关权属变更事项完成日起5个工作日内支付总价款的20%。

　四、本次交易对公司业绩的影响

　本次股权转让，预计将增加公司2015年度利润总额约860万元，本次交易对公司2015年度利润最终影响金额以2015年审计报告为准；本次交易完成后，公司将不再合并咏宁水泥报表。

　特此公告。

　冀中能源股份有限公司董事会

　二○一五年二月三日