本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　2、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　宏润建设集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月2日下午14：00在上海龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开现场会议，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6名，代表公司股份数量376,586,733股，占公司有表决权股份总数的比例为47.82%；通过网络投票的股东1名，代表公司股份数量3,500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0004%。合计参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表7名，代表公司股份数量376,590,233股，占公司有表决权股份总数的比例为47.82%。其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计4名，代表有表决权的股份总数为3,166,608股，占公司股份总数的0.40%。 会议由董事会召集，董事赵余夫先生主持会议，董事、监事、高管及见证律师出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。

　二、提案审议情况

　会议经审议表决，通过如下决议：

　1、通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　表决结果：同意376,586,733股，反对3,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　表决结果：同意3,163,108股，反对3,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.89%。

　三、律师出具的法律意见

　北京德恒律师事务所律师进行见证并出具法律意见，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

　四、备查文件

　1、本次股东大会会议记录

　2、律师见证法律意见书

　特此公告。

　宏润建设集团股份有限公司董事会

　2015年2月3日