股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2015-005号

　中外运空运发展股份有限公司

　第五届董事会第二十五次会议决议

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2015年2月2日采用通讯方式召开，董事会于2015年1月29日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人。独立董事崔忠付先生已于2014年9月向公司董事会递交了辞职报告，未出席本次会议。截至2015年2月2日，共收到有效表决票7票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无疑义。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　本次会议审议并通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》。同意选举徐扬先生担任公司第五届董事会审计委员会成员，任期与本届董事会任期一致。公司第五届董事会审计委员会由宁亚平女士、高伟先生及徐扬先生组成，由宁亚平女士担任主任委员。

　表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　中外运空运发展股份有限公司

　董事会

　二○一五年二月三日