本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预告情况

　1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日。

　2、预计业绩情况： √同向上升

　业绩预告情况表：

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　注：2014年5月公司因资本公积金转增股本,总股本由90,300万股增加为270,900万股；2014年11月公司完成首次股权激励授予登记,总股本由270,900万股增加为271,208万股；2014年11月公司施完毕回购部分境内上市外资股（B股）股份方案,总股本由271,208万股变更为266,208万股。

　二、业绩预告预审计情况

　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　三、业绩变动原因说明

　由于公司液晶玻璃基板实现批量销售、玻璃基板成套装备及技术服务的进一步拓展、建筑安装等业务的扩张等致使营业收入及营业利润增长较大。

　由于政府相关部门对液晶玻璃基板产业的鼓励和支持,公司取得的政府补助及税收返还比去年同期有较大幅度的增长。

　四、其他相关说明

　1、本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，2014年度经营业绩的具体数据以公司披露的2014年年度报告为准。

　2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。

　特此公告。

　东旭光电科技股份有限公司董事会

　2015年1月31日