本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年1月30日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会2015年第一次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

　会议审议通过了如下议案：

　一、《公司2015年度总计划的议案》

　为做好公司2015年新年计划，公司通过对国家政策、市场环境、产业趋势及公司自身经营管理的认真分析与研究，对企业信息化趋势和新阶段进行了洞察。公司洞察到，全球互联网化的重心正在从个人扩展到企业与组织，企业信息化发展从早年的以办公自动化为代表，部门级应用的电算化阶段，之后的以流程优化为代表，企业级应用的信息化阶段，发展到今天以商业创新为代表，社会级计算的互联网化阶段。与此同时，全球互联网产业发展在经历了以浏览器、信息门户为代表的第一阶段，以信息搜索、电子商务、网络游戏为代表的第二阶段，已经进入以移动终端、社交、企业互联网、互联网金融为代表的第三个重要发展阶段。企业及公共组织的信息化和互联网产业的发展为用友在企业互联网业务和互联网金融业务的发展带来了历史机遇。

　为此，在2015年，公司将强化软件业务发展优势，战略加速互联网服务业务，把互联网金融业务作为集团的战略业务之一加快布局发展，实现软件、互联网服务、金融服务业务融合发展。

　在软件业务方面，公司的发展策略是“聚焦经营，提高效益”，推进经营“效益化”、客户应用系统“端化”和运营方式“互联网化”。软件的“端化”就是要把客户软件系统连接到企业互联网服务平台，使客户装机的系统成为网络化服务的端，从数据到流程与企业互联网服务、金融服务无缝链接，平滑跳转，为客户提供增值的互联网及金融服务，形成软件业务、互联网业务和互联网金融业务的闭环。

　在互联网服务业务方面，公司的发展策略是“战略提速，形成规模”。以帮助客户实现“客户主导、员工能动、数据驱动、实时企业、敏捷经营、智能管理”的商业创新为基础，以财务服务、会计服务、营销服务、人力资源服务、协同工作服务为重点方向，与客户共同创新，发展客户价值高、使用频率大、应用客户和用户多，能形成大规模使用的服务产品，与互联网金融服务、软件业务融合，运营驱动，按照大产品思维，构建生态圈，形成旋涡效应。

　在金融服务业务方面，公司的发展策略是“完成布局, 战略突破”。以企业金融为重心，形成特色，开展企业支付与结算、企业理财、企业融资、征信等服务。以无缝链接用友集团的软件业务、互联网服务业务资源为优势，建立差异化。自营和合作并行推进，设立互联网金融服务业务机构，同时与各金融机构积极开展合作，分享收益，发挥用友资源价值。

　在技术方面，公司的策略是“走向C/C架构、多端应用、开放”。技术架构以新一代企业应用技术架构Client/Cloud架构为基础，实现混合云、多种公有云环境支持。所有应用，统一连接用友企业互联网服务平台；移动端、PC端、智能电视作为企业应用与服务的主流终端，现有企业应用结合应用场景支持移动端、智能电视，新应用以移动端作为第一终端；基于业务设计，充分开放产品、平台接口，连接公共云服务。

　在整体业务推进上，公司将按照“统一平台、共享资源、业务协同”和“自行投资、并购投资、伙伴合作发展三结合”的策略进行，基于带给客户的核心价值服务，按照大产品思维，开放合作，构建生态圈，形成旋涡效应；软件、互联网服务、金融业务无缝连接，融合发展；激活用友资源价值，从流程服务走向数据服务+流程服务；互联网服务、互联网金融及软件业务的客户服务基于运营模式开展业务。

　为实现公司上述的发展战略，公司将基于产业生态、区分业务类型、鼓励基层创新、服务与监管并重、扁平高效。软件业务基于现有组织进行局部优化；互联网服务业务以项目部/业务部/事业部制为主，根据业务发展需要建立相应子公司；金融服务业务结合战略规划、业务支持、风控监管，基于专业公司运营；建立公共服务业务组织，运营管理客户、用户账号、公共数据，为软件业务、互联网业务和互联网金融业务融合发展服务；构建适应互联网服务、金融业务的人力资源、企管、财务、法务、商务、行政服务等职能体系。

　在人才策略方面，公司将实行“内部人才激发与外部人才引进相结合”的策略，激发和保留已有软件人才，改进提高公司在人才市场的竞争力，吸引和引进网络公司、金融机构的人才。软件业务以已有人才为主，进一步激发潜能。互联网服务业务要积极发挥已有软件人才在企业应用上的优势，并积极吸引互联网技术与运营人才。互联网金融业务以引进金融及互联网技术人才为主。同时，公司将更大发挥年轻人才作用，更多启用优秀年轻人才担任干部和主管。

　在薪酬策略方面，公司将结合效益化发展、阿米巴经营和绩效管理的改进，提高软件业务的人员薪酬竞争力，保留优秀人才；建立适应互联网服务、互联网金融业务发展的薪酬、绩效、激励机制与体系，推行《项目制孵化管理办法》、《公司制孵化管理办法》、《创新成果奖励办法》等相关制度，更大力度支持和促进创新业务发展。

　2015年，公司将切实贯彻落实2015年度总计划，积极行动，扎实推进各项关键工作任务，全面达成软件业务、互联网业务和互联网金融业务的各项业务业绩目标。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　二、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》

　根据公司业务发展需要，经公司总裁王文京先生提名，公司决定聘任陈强兵先生、王健先生为公司高级副总裁。以上聘任的高级管理人员的任期至公司2016年年度股东大会选举出的新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

　经公司总裁王文京先生提议，免去吴健先生、牛立伟先生、朱铁生先生的高级副总裁职务。吴健先生、牛立伟先生、朱铁生先生公司另有任用。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　特此公告。

　用友网络科技股份有限公司董事会

　二零一五年一月三十一日

　附：高级管理人员简历

　陈强兵先生，1976年9月出生，学士。2000年加入用友，曾任分公司销售经理、分支机构管理总部负责人、分公司总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

　王健先生，1966年5月出生，硕士。2001年加入用友，曾任公司制造产品经理、制造行业事业部总经理、大型企业解决方案业务本部总经理，助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。