一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

　■

　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　三 管理层讨论与分析

　3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　报告期内，董事会按照2014年经营计划，积极推动公司各项业务稳步、有序开展。报告期内，实现营业收入75,806.80万元，同比下降17.44%；实现利润总额6,198.21万元，同比下降40.17%；实现归属于上市公司股东的净利润4,254.34万元，同比下降43.57%。截至本报告期末，公司总资产277,149.08万元，同比增长4.98%；归属于上市公司的股东权益79,878.34万元，同比增长2.22%。

　贯彻落实内控体系，确保内控体系有效运行

　报告期内，公司以内控成果实施为重心，严格按照内控规范制度及流程要求，对工作流程及工作方式进行梳理、优化，促进内控体系行之有效。公司制定《内控执行情况测试预案》，并深入公司各部门及各分子公司，对内控体系执行情况进行测试。通过测试，公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理，关联交易的管理，报批事项的审批效率都有了很大提高，内控成果的实施，确实起到了指导工作、理顺关系、提高效率、防范风险的作用。

　扎实推进各项业务开展

　1、园区开发建设业务

　2014年，公司面对北京市对工业用地指标的严格控制的政策环境，积极推进园区开发建设业务开展，完成空港C区一期开发土地中总占地面积约191.03亩土地的入市成本的审计工作，该地块征地手续、土地入市成本审计报告等材料已报送至北京市土地整理储备中心顺义区分中心；开展总占地面积约127.33亩的空港C区二期开发土地的征地手续办理工作；推进总占地面积约797亩的赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地一期开发土地的征地手续办理及配套市政工程建设工作；开展总占地面积约为261.99亩的空港木林高端制造业基地一期开发土地落户项目招商推介工作，取得总占地面积约为506.85亩的空港木林高端制造业基地二期开发土地的规划意见函复；继续推进龙湾屯镇南部功能区规划方案调整工作；开展北小营宏大二三产业基地内总占地面积约为274.91亩土地落户项目招商推介工作。

　2.工业地产开发业务

　取得空港企业园三期北区销售许可证；空港企业园配套设施--研发中心项目顺利竣工；天保恒瑞完成口岸物流服务中心项目立项、规划许可证、人防批复等开工前期手续办理工作并于2014年10月正式开工建设，截至本报告期末，该项目已完成地下室施工工程。

　3.建筑施工业务

　2014年，公司继续以降低成本为中心推动建筑施工板块的管理水平和经营效益的提升。公司控股子公司天源建筑全年共计开复工总面积约46.03万平方米。对于建筑工程业务，公司不断优化业务模式，严把质量和安全关，推行项目承包经营责任制，各建筑分公司成本、财务独立核算，从工程承建到工程款催缴均各负其责，使得经营决策效率不断提高。

　4.物业管理与租赁业务

　2014年，公司完成部分标准厂房外墙的重新装修、装饰及部分厂房的配电室、电梯的更新改造工作，不断提升持有型物业品质及管理水平，提高物业管理与租赁板块的收益水平。除加强硬件环境的打造外，公司不断提升园区软环境建设水平，物业分公司、天地物业不断强化服务意识，积极与客户交流沟通，及时协调、解决客户提出的问题，客户满意度进一步提高。同时，公司持续加强对标准化工业厂及公寓楼等持有型物业的推广力度，变被动营销为主动营销，建立项目跟踪制度，争取更多既定客户及潜在客户，不断提高物业出租率，以确保长期稳定收益。

　3.1.1主营业务分析

　3.1.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　3.1.1.2收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　主营业务（分行业） 单位：元 币种:人民币

　■

　主营业务（分产品） 单位：元 币种:人民币

　■

　报告期内公司无园区土地开发收入，主要原因是土地开发业务的特殊性，土地一级开发业务从办理征地手续，到完成市政配套建设到达到上市条件，直到入市交易的不确定性较大，土地上市规模波动较大；房地产开发业务收入同比减少，主要原因是本期房产销售收入同比下降所致。

　(2) 主要销售客户的情况

　报告期内，公司向前五名客户销售金额合计32,506.99万元，占公司年度销售总额的42.88%。

　3.1.1.3成本

　(1) 成本分析表

　单位：元

　■

　(2) 主要供应商情况

　公司前五名供应商采购金额6,886.24万元，占年度采购金额的12.33%。

　3.1.1.4费用

　报告期内公司所得税费用较去年同期下降39.42%，主要原因是本期应纳税所得额较上期大幅减少，导致当期所得税费用减少所致。

　3.1.1.5现金流

　单位：元 币种:人民币

　■

　3.1.1.6其他

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期内，公司利润构成较上年同期有所变化，主要原因是本报告期无园区开发建设板块收入，而上年同期有此项收入。

　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　2014年8月19日，公司在全国银行间债券市场公开发行“北京空港科技园区股份有限公司2014年度第一期短期融资券”（简称“14空港科技CP001”），详见公司2014年8月21日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站www.sse.com.cn编号为临2014-021的公告。

　公司第五届董事会第二十八次会议及公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》，公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为不超过25亿元的非公开定向债务融资工具。详见公司2014年10月11日，2014年10月28日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站www.sse.com.cn编号为临2014-027和临2014-030的公告。

　3.1.2资产、负债情况分析

　3.1.2.1资产负债情况分析表

　单位：元

　■

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　本次公司会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更和调整，并与公司2014年度审计机构注册会计师进行了充分沟通，符合相关规定；公司执行新会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司本次会计政策变更的相关决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　本次变更后采用的新会计政策为财政部于2014年陆续修订和颁布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则及2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。采用上述新的会计政策对公司财务报表无影响。

　详见公司于2014年10月30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站www.sse.com.cn 编号为临2014-034的公告。

　董事长：田建国

　董事会批准报送日期：2015年1月30日

　证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2015-002

　北京空港科技园区股份有限公司

　第五届董事会第三十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2015年1月20日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年1月30日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开，应出席董事六人，实际出席董事六人，董事长田建国先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：

　一、《公司2014年年度报告全文及摘要》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议。

　二、《公司2014年度董事会工作报告》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

　三、《公司2014年度财务决算报告》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

　四、《公司2014年度利润分配预案》。公司拟进行2014年度利润分配，以2014年末25,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金2,520万元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

　五、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》。公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告的审计机构，2015年度财务报告审计费用拟定为47万元；同时继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，2015年度内部控制审计费拟定为20万元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

　六、《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》。此议案五票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗一人回避表决）。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的公告》。本议案需提交股东大会审议。

　七、《公司2014年度内部控制评价报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　八、《公司2014年度内部控制审计报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　九、《公司2014年度履行社会责任报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　十、《公司独立董事2014年度述职报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　十一、《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　十二、《关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于为控股子公司提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。

　十三、《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》。

　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司及公司控股子公司计划使用额度不超过5亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。单项理财产品的投资期限不超过三个月，进行投资理财的期限为自公司股东大会审议通过之日起至2015年12月31日。

　公司董事会授权董事长在公司股东大会批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。

　此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。本议案需提交股东大会审议。

　十四、《关于召开2014年年度股东大会的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　2015年1月30日

　证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2015-003

　北京空港科技园区股份有限公司

　第五届监事会第十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2015年1月30日上午10:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　会议审议并通过了以下议案：

　一、《公司2014年年度报告全文及摘要》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。全体监事一致认为：

　(一)公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

　（二）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年全年的经营管理和财务状况；

　（三）未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　二、《公司2014年度监事会工作报告》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

　三、《公司2014年度财务决算报告》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

　四、《公司2014年度利润分配预案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

　五、《公司2014年度内部控制评价报告》的议案。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

　六、《公司2014年度内部控制审计报告》的议案。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

　七、《公司2014年度履行社会责任报告》的议案。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

　北京空港科技园区股份有限公司监事会

　2015年1月30日

　证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2015-004

　关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》，一名关联董事进行了回避表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

　●《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》尚须提交公司股东大会审议。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议，2015年1月30日，公司第五届董事会第三十次会议以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李斗先生回避表决。公司独立董事张立军先生、杨金观先生对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：

　1、本次关联交易符合公司正常经营需要；

　2、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；

　3、本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　（二）2014年度日常关联交易的预计和执行情况

　单位：万元

　■

　（三）2015年度日常关联交易预计金额和类别

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　■

　三、日常关联交易定价策略和定价依据

　根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。

　公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

　四、日常关联交易目的及对公司的影响

　本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

　上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　五、备查文件

　（一）公司独立董事关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的事前认可

　（二）公司第五届董事会第三十次会议决议

　（三）公司独立董事关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的独立意见

　特此公告。

　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　2015年1月30日

　证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2015-005

　北京空港科技园区股份有限公司

　关于为控股子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称：“天源公司”）；

　●本次担保金额为人民币20,000万元，包括本次担保公司累计为其担保金额为人民币30,000万元（包括尚未使用的额度）；

　●天源公司另一股东北京空港物业管理集团（以下简称：“空港物业集团”）按其股权比例为天源公司本次向银行申请综合授信提供担保；

　●本次担保没有反担保；

　●公司无对外逾期担保。

　一、担保情况概述

　为补充经营所需流动资金，天源公司拟向江苏银行股份有限公司北京望京支行申请额度为人民币20,000万元的综合授信，期限一年。

　本公司第五届董事会第三十次会议审议通过了为天源公司上述向银行申请综合授信提供担保的议案，本公司拟为其上述向银行申请综合授信提供连带责任保证，本次担保没有反担保。

　空港物业集团是天源公司另一股东，股权比例为20%，为公司关联方，其按股权比例为天源公司本次向银行申请综合授信提供担保，并为本次担保出具了担保函。

　依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司2014年12月31日资产负债率超过70%，本项担保超出董事会授权范围，尚需提交股东大会批准。

　二、被担保人的基本情况

　（一）被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司

　（二）注册地点：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号

　（三）法定代表人：田建国

　（四）经营范围：施工总承包

　（五）财务状况：

　截至2014年12月31日，天源公司资产总额815,115,901.77元，负债总额672,292,416.16元（其中银行贷款总额?340,000,000.00元，流动负债总额672,292,416.16元），净资产142,823,485.61元，资产负债率82.48%。2014年1-12月实现营业收入561,783,557.66元，净利润19,225,484.75元。（上述数据均已经审计）

　三、担保协议的主要内容

　根据本公司与江苏银行股份有限公司北京望京支行拟签订的保证合同，本公司为天源公司上述向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。

　四、董事会意见

　公司董事会认为，目前天源公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其本次向银行申请综合授信提供担保。天源公司另一股东空港物业集团应按其持股比例提供相应的担保，担保公平、对等。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币43,000万元（包括本次公司为天源公司向江苏银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的53.83%，且全部为对控股子公司的担保，其中天源公司30,000万元，北京空港亿兆地产开发有限公司13,000万元，无对外逾期担保。

　六、备查文件 

　(一)公司第五届董事会第三十次会议决议；

　（二）天源公司2014年度财务报表及营业执照复印件；

　（三）北京空港物业管理集团担保函。

　特此公告。

　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　2015年1月30日

　证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2015-006

　北京空港科技园区股份有限公司

　关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资理财金额：公司及公司控股子公司拟使用闲置资金额度不超过5亿元，在前述额度内资金可以滚动使用。

　●投资理财品种：金融机构发售的短期理财产品。

　●单项理财产品投资期限：单项理财产品的投资期限不超过三个月。

　●理财期限：自公司股东大会审议通过之日起至2015年12月31日。

　一、投资理财概述

　（一）投资理财的基本情况

　1、投资理财目的

　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司正常经营的前提下，公司及公司控股子公司计划使用额度不超过5亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。

　2、投资理财金额

　公司及公司控股子公司计划使用额度不超过5亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。

　3、投资理财品种

　投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。

　4、单项理财产品投资期限

　单项理财产品的投资期限不超过三个月。

　5、理财期限

　进行投资理财的期限为自公司股东大会审议通过之日起至2015年12月31日。

　6、投资理财的资金来源

　进行投资理财所使用的资金为公司及公司控股子公司自有闲置资金。

　（二）公司内部需履行的审批程序

　《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　二、对公司的影响

　公司及公司控股子公司利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，将在确保满足公司及公司控股子公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品，可以提高公司及公司控股子公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。

　三、风险控制措施

　（一）公司董事会授权董事长在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施，公司计划财务部负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司及公司控股子公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，以实现收益最大化，如发现存在影响公司资金安全的潜在风险，应及时采取相应措施控制风险，并将有关情况及时向公司董事会汇报。

　（二）公司审计部对理财资金使用情况进行日常监督与检查，不定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　（三）公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　四、独立董事意见

　（一）公司及公司控股子公司目前经营状况稳定，资金状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，有利于提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益；

　（二）公司制定有《对外投资管理办法》，明确了短期投资的决策程序、风险控制等具体措施，能够有效防范投资风险。

　为此，同意公司在股东大会批准的额度和理财期限内，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。

　五、公司股东大会授权期限内，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的情况

　公司2014年2月18日召开的公司2014年第一次临时股东大会批准公司及控股子公司可滚动使用不超过2亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，单项理财产品的投资期限不超过三个月，进行投资理财的期限为自公司股东大会审议通过之日（2014年2月18日）起至2014年12月31日。

　在股东大会授权期限内，公司累计滚动使用自有闲置资金3,900万元购买金融机构理财产品，截至2014年12月31日，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买的金融机构理财产品已全部到期，全部收回本金，累计获取收益20.94万元。

　六、备查文件 

　（一）公司第五届董事会第三十次会议决议；

　（二）公司独立董事关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的独立意见。

　特此公告。

　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　2015年1月30日

　证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2015-007

　北京空港科技园区股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年2月26日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　（二）股东大会召集人：公司董事会

　（三）投票方式：本次股东大会采用表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年2月26日 14点00 分

　召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年2月25日至2015年2月26日

　投票时间为：2015年2月25日15：00至2015年2月26日15:00

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经2015年1月30日召开的公司第五届董事会第三十次会议审议通过，详见2015年1月31日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《公司第五届董事会第三十次会议决议公告》。

　（二）特别决议议案：议案5

　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9

　（四）涉及关联股东回避表决的议案：关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案

　应回避表决的关联股东名称：北京天竺空港工业开发公司

　三、股东大会投票注意事项

　（一）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（二）中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　1、网络投票的时间为：2015年2月25日15:00至2015年2月26日15:00。

　2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书），具体流程请参见附件二《投资者身份验证操作流程》。

　3、本次股东大会网络投票期间，股东可以使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书)，具体流程请参见附件三《投资者网络投票操作流程》。

　4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登陆中国证券登记结算有限责任公司网站 (http://www.chinaclear.cn) 查询。

　四、会议出席对象

　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托（见附件一授权委托书）代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　五、会议登记方法

　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；

　（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；

　（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；

　（四）出席会议的股东及股东代理人请于2015年2月25日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

　六、其他事项

　出席会议者交通及食宿费用自理；

　联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司405室；

　联系电话：010—80489305；

　传真电话：010—80489305；

　电子邮箱：kg600463@163.com；

　联系人：柳彬；

　邮政编码：101318。

　特此公告。

　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　2015年1月30日

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件一：授权委托书

　授权委托书

　北京空港科技园区股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月26日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　1、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”作出投票指示

　2、 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件二：

　投资者身份验证操作流程

　已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

　已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

　（一）网上自注册

　■

　注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。

　注2：在用户注册页面输入以下信息：

　（1）投资者有效身份证件号码；

　（2）A股、B股、基金等账户号码；

　（3）投资者姓名/全称；

　（4）网上用户名；

　（5）密码；

　（6）选择是否使用电子证书；

　（7）其他资料信息。

　注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

　注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

　（二）现场身份验证

　■

　注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

　1、自然人：

　(1)证券账户卡及复印件；

　(2)本人有效身份证明文件及复印件；

　委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

　2、境内法人：

　(1)证券账户卡及复印件；

　(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

　(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

　(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

　3、境外法人：

　(1)证券账户卡及复印件；

　(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

　(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

　(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

　附件三：

　投资者网络投票操作流程

　投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

　■

　注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

　注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

　公司代码：600463 公司简称：空港股份