证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—08

　茂业物流股份有限公司关于变更公司注册资本的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　茂业物流股份有限公司(简称公司)于2014年实施完毕重大资产重组，即：以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)与北京博升优势科技发展有限公司合计持有的北京创世漫道科技有限公司100%股权，同时向特定对象上海峰幽投资管理中心(普通合伙)非公开发行股份募集配套资金。依据证监会《关于核准茂业物流股份有限公司向孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1225号文件)，公司按照本次发行登记的股本数增加注册资本176,305,222元，公司注册资本将由原445,521,564元变为621,826,786元，有关内容可查阅2014年12月30日刊载于巨潮资讯网的《公司第六届董事会2014年第十一次会议决议公告》(公告编号2014—76)。

　经2015年1月15日召开的公司2015年第一次临时股东大会批准，公司向工商管理部门办理注册资本变更登记手续。目前，秦皇岛市工商行政管理局已向公司核发新的营业执照，公司注册资本已变更为621,826,786元。

　备查文件：秦皇岛市工商局核发的《营业执照》。

　茂业物流股份有限公司董事会

　2015年1月31日