本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】1031号”文件核准，厦门钨业股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行人民币普通股15,000万股，每股发行价格19.98元，共计募集资金299,700.00万元，扣除承销保荐费等发行费用2,177.35万元后，公司实际募集资金净额为297,522.65万元，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月4日出具的“致同验字（2014）第351ZA0235号”验资报告，截至2014年12月4日止，公司已收到股东缴纳的股款人民币297,522.65万元（募集资金总额人民币299,700.00万元扣除承销保荐费等发行费用2,177.35万元）。本次募集资金全部用于补充流动资金，公司已对募集资金采取了专户存储制度。

　截至2015年1月27日，募集资金已全部使用完毕。公司严格按照公司《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》等规定使用募集资金，并按要求提前通知了保荐代表人。保荐机构齐鲁证券有限责任公司出具了《关于厦门钨业股份有限公司非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　特此公告。

　厦门钨业股份有限公司董事会

　2015年1月31日