特别提示：

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京银行股份有限公司第七届董事会第六次会议于二○一五年一月三十日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事11人，实到董事10人，其中，朱增进董事因公务原因，书面委托范卿午董事代为投票。列席的监事及高管人员共12人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

　会议对如下议案进行了审议并表决：

　一、关于设立南京银行股份有限公司徐州分行的议案

　同意11票；弃权0票；反对0票。

　二、关于设立南京银行股份有限公司淮安分行的议案

　同意11票；弃权0票；反对0票。

　三、关于修订《南京银行股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案

　为规范公司内部控制评价工作，促进内部控制体系建设，有效防范和控制经营风险，根据《商业银行内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司内部控制特点，对《南京银行股份有限公司内部控制评价管理办法》进行了修订。

　同意11票；弃权0票；反对0票。

　特此公告。

　南京银行股份有限公司董事会

　2015年1月30日