证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-013

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议的

　公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会不存在否决提案的情况；

　2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

　3、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

　一、会议召开情况

　1、会议通知情况

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称：公司）于2015年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　2、召开时间

　（1）现场会议召开时间：2015年1月28日（星期三）10:00。

　（2）网络投票时间：2015年1月27日～2015年1月28日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月28日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2015年1月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00 期间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

　4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　5、会议召集人：公司董事会。

　6、会议主持人：董事长姜伟先生。

　7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　1、会议的总体出席情况

　出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共计32人，代表股份339,889,598股，占公司有表决权股份总数的72.2554％。

　公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。

　2、现场会议股东出席情况：

　出席现场会议的股东或代理人共4人，代表股份339,111,200股，占公司有表决权股份总数的72.0900％。

　3、网络投票股东出席情况

　通过网络投票的股东共28人，代表股份778,398股，占公司有表决权股份总数的0.1655％。

　三、议案的审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　1、《关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的议案》审议表决结果如下：

　总表决情况：同意339,776,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9668％；反对104,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026％。

　本项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

　其中，中小股东表决情况为：同意676,707股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的85.7027％；反对104,091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的13.1828％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.1145％。

　2、《关于修改<贵州百灵企业集团制药股份有限公司公司章程>的议案》审议表决结果如下：

　总表决情况：同意339,776,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9668％；反对104,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026％。

　本项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

　其中，中小股东表决情况为：同意676,707股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的85.7027％；反对104,091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的13.1828％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.1145％。

　四、律师出具的法律意见

　贵州北斗星律师事务所唐晓海、罗安静律师接受委托，对公司2015年第一次临时股东大会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书。

　特此公告。

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　董 事 会

　2015 年1月28日

　证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-014

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　关于收到《医疗机构制剂注册补充申请批件》的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称：“公司”）2015年1月28日收到贵州省食品药品监督管理局下发的《医疗机构制剂注册补充申请批件》，公司于2014 年8 月27 日获得的糖宁通络胶囊《医疗机构制剂注册批件》完成了注册补充申请，经审查，同意将糖宁通络胶囊的医院名称由南明天源医院变更为贵州百灵中医糖尿病医院（医疗机构制剂只限于在申报的医疗机构内部使用）。

　受理号：黔制补[2015]003

　制剂名称：糖宁通络胶囊

　剂型：胶囊剂

　制剂有效期：暂定24个月

　申请人名称：贵州百灵中医糖尿病医院

　申请人地址：贵阳市云岩区宝山北路258号

　制剂配制地址：贵州省安顺经济技术开发区西航大道

　批准文号：黔药制字Z20140033

　批准文号有效期：至2017年8月27日

　《药品生产质量管理规范》认证证书编号：黔J0197

　特此公告。

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　董 事 会

　2015 年1月28日