本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第四届董事会第十一次会议和2012年度股东大会先后审议通过了关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式的相关议案（协商变更后的利润补偿方案详见公司2013年4月26日发布的《公司第四届董事会第十一次会议决议公告》）；作为调整后的利润补偿方案的一部分，荀建华、荀建平、姚志中、常州博华投资咨询有限公司（合称为“承诺人”）承诺向上市公司其他股东无偿转送股份合计26,197,082股。根据相关议案，本次无偿转送股份将于相关股份解除限售后30个交易日内组织实施。公司2012年度股东大会并授权公司董事会确定本次转送股份的具体转送方法、操作方案。

　该等拟转送股份已于2014年11月24日全部上市流通（详见公司2014年11月18日发布的《重大资产重组限售股上市流通公告》），为此，2012年12月1日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于相关股东无偿转送股份实施方案的议案》，确定了本次无偿转送股份的实施方案（详见公司于2014年12月2日发布的《关于相关股东无偿转送股份实施方案有关事项的公告》）。

　本次无偿转送股份的过户相关手续从2015年1月28日开始办理，预计可在2015年1月28日日终办理完成。获送股份的投资者可从2015年1月29日起，对获送股份进行交易。

　若因特殊原因无法在2015年1月28日将股份转送的相关手续办理完成，则公司将另行公告预计完成时间。

　涉及到本次股份转送的有关问题，投资者可通过以下方式和公司联系：

　联系人：冉艳

　联系电话：0519-82585558

　传真：0519-82585550

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　2015年1月28日