证券简称：当代东方 证券代码：000673 公告编号：2015-07

当代东方投资股份有限公司

六届董事会二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司六届董事会二十六次会议于 2015年1月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2015年1月22日发出，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》

1、原《非公发行方案》募集资金金额及发行股份数量情况

根据公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《公司非公开发行股票预案（修订稿）》，公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量为：

公司本次非公开发行募集资金总额不超过25亿元，发行股份不超过23148.15万股。扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	预计投资总额	募集资金拟投资额
1	收购盟将威100%的股权	110,000.00	110,000.00
2	增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目	50,000.00	50,000.00
3	增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目	23,000.00	23,000.00
4	补充流动资金	67,000.00	67,000.00
	合计	250,000.00	250,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

2、本次调整后的募集资金金额及发行股份数量情况

根据公司对流动资金的实际需求情况，现经公司慎重考虑，拟调减募集资金用于补充流动资金的部分至16,800万元，相应募集资金金额及发行股份数量变更为：

公司本次非公开发行募集资金总额不超过19.98亿元，发行股份不超过18500万股。扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目		预计投资总额		募集资金拟投资额
1		收购东阳盟将威100%的股权		110,000.00		110,000.00
2		增资东阳盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目		50,000.00		50,000.00
3		增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目		23,000.00		23,000.00
4		补充流动资金		16,803.00		16,800.00
		合计		199,803.00		199,800.00

本次非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量调整后，非公开发行价格仍为10.80元/股。

依据公司2013年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会同意授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，因此本次调整募集资金金额相关事宜无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事陈守德、秦联晋、张志林对董事会提供的相关资料进行了认真审阅，给予了事前认可，并发表了独立意见，认为：本次调整是根据公司对流动资金的实际需求情况而实施的，对公司日常经营不会产生明显影响。公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益。公司审议调整募集资金金额等相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事李荣福先生、王东红先生、蔡凌芳女士、林金疆先生回避了表决，由其他5位非关联董事进行表决。

表决情况：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于公司与关联认购方当代文化签署<非公开发行人民币普通股附生效条件的股份认购协议的补充协议>的议案》

2014年4月15日召开的公司六届董事会第十七次会议和2014年5月9日召开的公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司与关联认购方当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康分别签署<非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议>的议案》。由于公司拟调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量，经董事会审议，公司与当代文化签署了《非公开发行人民币普通股附生效条件股份认购协议的补充协议》，补充协议主要内容如下：

第一条第1款原条款为：“1、双方同意并确认，甲方拟非公开发行不超过23,148.15万股人民币普通股，乙方根据本协议的约定，认购甲方本次非公开发行股票数量的58%。乙方最终实际认购的股票数量根据中国证监会最终核准的本次发行的股票数量进行相应调整。”

现修改为：“1、双方同意并确认，甲方拟非公开发行不超过18,500万股（含本数）的人民币普通股，乙方根据本协议的约定，认购甲方本次非公开发行股票数量中的87,777,777股。乙方最终实际认购的股票数量根据中国证监会最终核准的本次发行的股票数量进行相应调整。”

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事李荣福先生、王东红先生、蔡凌芳女士、林金疆先生回避了表决，由其他5位非关联董事进行表决。

表决情况：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》

同意公司调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量，并据此修订了《当代东方投资股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

本议案具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事李荣福先生、王东红先生、蔡凌芳女士、林金疆先生回避了表决，由其他5位非关联董事进行表决。

表决情况：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告>的议案》

同意公司调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量，并据此修订了《当代东方投资股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性报告（修订稿）》。

本议案具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性报告（修订稿）》。

表决情况：同意9票，弃权 0 票，反对 0 票。

当代东方投资股份有限公司

　　　　　　 　  董 事 会

2015年1月27日

证券简称：当代东方 证券代码：000673 公告编号：2015-08

当代东方投资股份有限公司

六届监事会十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司六届监事会十六次会议于2015年1月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2015年1月22日发出，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》；

表决情况：同意3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于公司与关联认购方当代文化签署<非公开发行人民币普通股附生效条件的股份认购协议的补充协议>的议案》；

表决情况：同意3票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》；

表决情况：同意3票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告>的议案》；

表决情况：同意3票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监 事 会

2015年1月27日

股票简称：当代东方 股票代码：000673 公告编号：2015-09

当代东方投资股份有限公司

2014年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2014年1月1日--2014年12月31日

2. 预计的业绩：□亏损 □扭亏 □同向上升 √同向下降

3．业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：16% ---33%	盈利：226万元
	盈利：150万元---190万元左右
基本每股收益	盈利：0.0072元---0.0091元	盈利：0.0109元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司净利润比上年同期减少,主要原因为本期公司开展新业务前期投入较大及公司非公开增发项目产生费用，公司各项成本和费用增加所致。

四、其他相关说明

公司本次业绩预计仅为公司内部财务部门初步测算，具体财务数据以公司2014年度报告披露的数据为准。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2015年1月 28日