证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-004

　广东省广告股份有限公司

　第三届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东省广告股份有限公司第三届董事会第十次会议于2015年01月15日以电子邮件及电话方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2015年1月20日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于设立合资公司的议案》。

　同意公司出资1,000万元与珠海市合智文化传媒合伙企业（有限合伙）等合资设立合宝娱乐传媒有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准）。具体内容见刊登于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立合资公司的公告》（公告编号：2015-005）。

　特此公告。

　广东省广告股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年一月二十一日

　证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-005

　广东省广告股份有限公司

　关于设立合资公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”、“省广股份”）拟与珠海市合智文化传媒合伙企业（有限合伙）等合资设立合宝娱乐传媒有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准）。

　合宝娱乐传媒有限公司注册资本5,000万元，公司以自有资金出资1,000万元，拥有20%股权；珠海市合智文化传媒合伙企业（有限合伙）出资2,750万元，拥有55%股权；珠海市看宝文化传媒合伙企业（有限合伙）出资1,000万元，拥有20%股权；自然人赵薇出资250万元，拥有5%股权。

　2、董事会审议情况

　公司于2015年1月20日召开第三届董事会第十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立合资公司的议案》。

　3、投资行为所必需的审批程序

　本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

　本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资主体介绍

　1、名称：广东省广告股份有限公司

　注册资本：578,249,718元

　注册地址：广州市越秀区东风东路745号之二

　经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询；承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务，电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　2、名称：珠海市合智文化传媒合伙企业（有限合伙）

　注册地址：中国广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-1516

　注册资本：10,000元

　经营范围：项目投资、影视制作。

　3、名称：珠海市看宝文化传媒合伙企业（有限合伙）

　注册地址：中国广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-1517

　注册资本：10,000元

　经营范围：项目投资、影视制作。

　4、自然人：赵薇

　三、拟设立公司的基本情况

　公司名称：合宝娱乐传媒有限公司

　（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准。）

　注册资本：50,000,000元

　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室—1688

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：广播，电视，电影和影视节目的制作、发行，录音制作；经营演出及经纪业务；信息资讯（除中介外）；电脑动画设计。（以最终核发的营业执照所载明的为准）

　四、设立合资公司的目的及对公司的影响

　合宝娱乐传媒有限公司将作为集节目制作、发行、广告营销及活动策划为一体的节目运营商，根据客户的需求定制包括节目贴片广告、植入式广告、活动冠名权等在内的广告形式，通过电视台、演艺活动、户外、移动多媒体等多种渠道进行整合营销，并根据客户的不同需求将业务触角延伸到电视剧、电影、?动漫、影院投资、新媒体、演艺经纪等多个领域，形成完整的娱乐产业链。丰富并努力构建“内容+渠道+衍生”的娱乐整合营销平台。合资公司的设立，将进一步延长省广股份产业链与价值链，建立健全服务体系，推动省广股份实现健康可持续发展。

　五、对外投资的风险

　公司设立合资公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等，请广大投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　1、《公司第三届董事会第十次会议决议》

　广东省广告股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年一月二十日