本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

现场会议召开时间： 2015年1月16日 上午9:00

网络投票的起止时间：2015年1月16日 上午09:30—11:30

下午13:00—15:00

会议召开地点：南京市江宁区天元中路188号公司办公大楼八楼811会议室

（二）出席会议的股东情况

出席会议的股东和代理人人数	185
所持有表决权的股份总数（股）	215,431,954
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.34
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	180
所持有表决权的股份数（股）	32,402,602
占公司有表决权股份总数的比例（%）	8.32

（三）会议主持和表决情况

本次会议由公司董事会召集，由董事长伍青先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席7人，董事胡建军先生、独立董事李心合先生因公务未出席会议，公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

（一）议案表决情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对比例（%）	弃权 票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于对前次募集资金用途变更进行追认的议案	212,931,890	98.84	928,834	0.43	1,571,230	0.73	是
2	关于审议前次募集资金使用情况报告的议案	212,807,490	98.78	900,834	0.42	1,723,630	0.80	是

3

关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会相关授权事项的议案

29,752,118

91.72

2,341,963

7.22

344,101

1.06

是

上述第3项议案的非公开发行股票事宜涉及公司控股股东、实际控制人中国航天科工集团公司及其下属子公司航天科工资产管理有限公司认购公司股票的关联交易事项，关联股东中国航天科工集团公司以及南京晨光集团有限责任公司（中国航天科工集团公司间接控股子公司）在审议上述议案时，进行了回避表决。上述两个关联股东所持表决权股份数量为182,993,772股，占公司总股本的47.01%。

上述第3项议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）上述议案中小投资者表决情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对比例（%）	弃权 票数	弃权比例（%）
1	关于对前次募集资金用途变更进行追认的议案	29,938,118	92.29	928,834	2.86	1,571,230	4.85
2	关于审议前次募集资金使用情况报告的议案	29,813,718	91.91	900,834	2.78	1,723,630	5.31
3	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会相关授权事项的议案	29,752,118	91.72	2,341,963	7.22	344,101	1.06

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所王半牧、刘学亮律师现场见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、上网公告附件

北京市众天律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2015年1月17日