本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、公司于2014年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知》；于2015年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　（一）召开时间

　1、现场会议召开时间：2015年1月16日下午2：00

　2、网络投票时间：2015年1月15日-2015年1月16日

　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015年1月15日15:00 至2015 年1月16日15：00 之间的任意时间。

　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。

　（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）召集人：公司董事会。公司董事会五届二十次会议审议通过了《关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的议案》。

　（五）现场会议主持人：董事长汤彰明先生

　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计4人，代表股份346,374,258股，占上市公司股份总数的48.1836%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计130人，代表公司有表决权股份21,868,695股，占上市公司股份总数的3.0421%。

　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共134人，代表股份368,241,953股，占上市公司总股份的51.2258%。

　出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

　三、议案审议及表决情况

　审议通过了《关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的议案》

　表决情况：同意票367,513,530股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.8022%；反对票686,023股；弃权票42,400股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意21,999,519股，占出席会议中小股东所持股份的96.7950％；反对686,023股；弃权42,400股。

　特此公告。

　石家庄常山纺织股份有限公司

　董事会

　2015年1月17日